证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－001号

　中电投远达环保（集团）股份有限公司

　第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议通知于2015年1月6日以传真和送达方式发出，会议于2015年1月13日以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事15人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　一、通过了《关于邢元怡先生辞去公司副总经理职务的议案》

　赞成15票，反对0票，弃权0票。

　二、通过了《关于聘任魏斌先生为公司副总经理的议案》

　赞成15票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　第七届董事会第七次（临时）会议决议

　特此公告。

　中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

　二〇一五年一月十四日