证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－01

　獐子岛集团股份有限公司

　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议，于2015年1月8日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2015年1月13日9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　根据公司发展战略，为加速由“资源+市场”向“市场+资源”转型，有效落实2015年度经营计划，公司决定优化组织架构。具体包括以下三个方面：

　1、强化内部协同，提升销售力。将活品营销业务群、海洋食品业务群、营销中心合并为营销业务群。公司现有5个业务群，分别为：海洋牧场业务群、营销业务群、海外贸易业务群、冷链物流业务群、休闲渔业业务群。

　2、组织扁平化，提升运营效率。撤销养殖事业一部、养殖事业二部、增殖事业部、海珍品良种事业一部、海珍品良种事业二部、鲍鱼事业部、加工事业一部，由业务群直管分子公司。欧美事业部更名为欧美业务中心。

　3、整合科研能力，提升创新驱动力。撤销技术中心，其所辖海洋生物研发中心划归海洋牧场研究中心管理；海洋食品研发中心更名为商品研发中心，划归营销业务群管理。

　4、完善人才培养体系，提升职业经理人素质。博士后工作站、獐子岛商学院承担人才梯队培养与职业经理人队伍建设职能。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2015年1月14日

　证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－02

　獐子岛集团股份有限公司

　关于公司高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）首席战略官冯玉明先生因个人原因，于2015年1月12日向公司董事会递交了辞职报告。冯玉明先生的辞职申请自送达董事会时生效，冯玉明先生辞职后，不在公司担任任何职务。

　公司董事会对冯玉明先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2015年1月14日

　证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—03

　獐子岛集团股份有限公司

　关于股东进行股票质押式回购交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东进行股票质押式回购交易的情况

　公司于1月12日接公司董事长兼总裁吴厚刚通知：吴厚刚将其持有的公司股份2,300万股质押给平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年1月12日，购回日期为2018年1月10日，上述质押已在平安证券办理了相关手续。本次股份质押融资额用于向员工持股计划提供借款支持。

　截止本公告日，吴厚刚持有本公司39,056,000股股份，占公司总股本711,112,194股的5.49%；处于质押状态的股份累积数为2,622万股，占公司总股本711,112,194股的3.69%。

　二、公司股权处于质押状态的累计情况

　1、截止本公告日，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股325,428,800股，占公司总股本711,112,194股的45.76%，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为206,430,000股，占公司总股本711,112,194股的29.03%。

　2、截止本公告日，长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股51,286,800股，占公司总股本711,112,194股的7.21%，长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为40,000,000股，占公司总股本711,112,194股的5.62%。

　3、截止本公告日，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股48,705,645股，占公司总股本711,112,194股的6.85%，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为17,500,000股，占公司总股本711,112,194股的2.46%。

　4、截止本公告日，吴厚刚持有本公司39,056,000股股份，占公司总股本711,112,194股的5.49%；吴厚刚持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为2,622万股，占公司总股本711,112,194股的3.69%。

　除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司

　董事会

　2015年1月14日