证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015-01号

　上海申华控股股份有限公司

　关于设立申华（开封）汽车博展园有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、 投资标的名称：申华（开封）汽车博展园有限公司（暂定名）

　2、 投资金额：人民币5000万元

　一、对外投资概述

　1、申华（开封）汽车博展园有限公司

　公司拟对“申华（开封）汽车博展园”项目（简称“开封汽博园”）进行投资。该项目位于河南省开封市顺河回族区，主要定位于发展汽车销售、交易、服务等汽车消费产业。

　为顺利开展和推动开封汽博园项目，公司拟全资设立申华（开封）汽车博展园有限公司（暂定名），注册资本5000万元人民币，由公司100%控股。

　2、公司第九届董事会第二十八次临时会议于2015年1月10日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资。同时董事会授权公司管理层具体实施与本项目相关的工作，包括但不限于签订投资协议、设立项目公司、参与竞拍取得开封汽博园相关用地等工作。2015年1月10日，公司与开封市顺河回族区人民政府签订《申华（开封）汽车博展园项目投资合同书》。

　3、根据《上市规则》及《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。

　二、投资主体基本情况

　投资方：上海申华控股股份有限公司

　企业类型：股份有限公司（上市）

　企业住所：上海市宁波路1号

　注册资本：人民币1,746,380,317元

　法定代表人：祁玉民

　经营范围：实业投资、兴办各类经济实体、国内商业（除专项审批规定）、附设各类分支机构、中华品牌、金杯品牌汽车销售、汽车配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。

　三、投资标的基本情况

　企业名称：申华（开封）汽车博展园有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）

　企业类型：有限责任公司

　注册资本：人民币5000万元

　经营范围：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类分支机构，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询。

　投资项目介绍：开封汽博园位于河南省开封市顺河回族区。规划总用地1500亩，将建设汽车4s店集群区、汽车会展区、汽车文化广场区、汽车主题商业区、汽车运动体验区、房车营地区、综合服务区、汽车配件交易区、汽车维修区、旧车报废回收区、配套住宅区等。开封汽博园主要定位于发展汽车销售、交易、服务等汽车消费产业，打造集汽车品牌营销、汽车文化体验、商务交流、休闲娱乐为一体，服务郑汴城市群、辐射整个中原地区的汽车营销、展示与体验平台。公司首期拟设立申华（开封）汽车博展园有限公司，作为开封汽博园运作的经营管理平台。

　五、协议主要条款

　1、项目概况：申华（开封）汽车博展园由申华控股设立项目公司具体负责项目的投资建设及经营管理。项目规划总用地1500亩，位于开封汴东产业集聚区或开封市顺河回族区内。项目用地价格根据招拍挂价格确定。

　2、权利义务：开封市顺河回族区政府承诺负责规划用地的 “七通一平”工作，为项目建设和项目经营提供良好的外部环境。公司承诺在开封设立的项目公司及项目公司所属其他独立经营主体的住所地和主营业地登记在开封市顺河回族区内，并在取得建设项目批准书和开工建设许可后尽快开工建设，确保按期开园。

　六、投资的目的及对公司的影响

　公司主导产业是汽车消费产业，开封汽博园将以汽车品牌展销和体验式服务，推动汽车消费产业发展。该项目地理位置优越，合作条件适宜，投资前景看好，符合公司发展战略和产业布局，有利于提高公司产业规模和盈利水平。公司将尽快对汽车博展园项目的具体投资方案进行进一步的可行性研究，并就投资方案及涉及项目土地招拍情况进展及时发布相关公告。

　七、备查文件：

　1、 第九届董事会第二十八次会议决议；

　2、《申华（开封）汽车博展园项目投资合同书》。

　上海申华控股股份有限公司

　董事会

　2015年1月14日

　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015- 03号

　上海申华控股股份有限公司

　澄清公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、传闻简述

　近日有关媒体报道了公司将于河南省开封市投资建设汽车博展园项目和物流产业园项目事宜，投资总额80亿元。

　二、澄清声明

　本公司董事会在获悉上述报道内容后，经核实，说明如下：

　（一）、2015年1月10日，经公司董事会审议通过，由公司及合营企业分别于河南省开封市出资设立两家项目公司，拟投资建设汽车博展园和物流产业园。具体为：公司拟出资5000万元设立申华（开封）汽车博展园有限公司（详见公司临2015-01号公告）；公司合营企业华晨申华物流（上海）有限公司拟出资2000万元成立申华（开封）物流产业园有限公司（详见公司临2015-02号公告）。

　（二）、包括汽车博展园及物流产业园在内的汽车消费产业为公司主导产业。鉴于上述两项园区投资涉及的具体土地面积、价格及招拍时间尚未确定，目前公司于开封市拟投资设立的两家公司分别为汽车博展园及物流产业园的经营管理平台，具体投资方案还在研究讨论中，故尚不能确定两项园区涉及的投资总额。公司将尽快对汽车博展园和物流产业园项目的具体投资方案进行进一步的可行性研究，进而做出后续投资决策。公司将根据上述项目的投资方案及涉及土地招拍进展情况，依据有关法律法规及相关规定严格履行相应的决策、审批程序，并及时履行信息披露义务。

　(三)、本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　上海申华控股股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年一月十四日

　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015-02号

　上海申华控股股份有限公司

　关于设立申华（开封）物流产业园有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　3、投资标的名称：申华（开封）物流产业园有限公司（暂定名）

　4、投资金额：人民币2000万元

　二、对外投资概述

　1、申华（开封）物流产业园有限公司

　公司合营企业华晨申华物流（上海）有限公司拟对“申华（开封）汽车物流园”项目（简称“开封物流园”）进行投资。该项目位于河南省开封市顺河回族区，主要定位于发展汽车物流及综合物流产业。

　为顺利开展和推动开封物流园项目，公司合营企业华晨申华物流（上海）有限公司拟全资设立申华（开封）物流产业园有限公司（暂定名），注册资本2000万元人民币。

　2、公司第九届董事会第二十八次临时会议于2015年1月10日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资。同时董事会授权公司管理层具体实施与本项目相关的工作，包括但不限于签订投资协议、设立项目公司、参与竞拍取得开封物流园相关用地等工作。2015年1月10日，公司与开封市顺河回族区人民政府签订《申华（开封）物流产业园项目投资合同书》。

　3、根据《上市规则》及《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。

　二、投资主体基本情况

　企业名称：华晨申华物流（上海）有限公司

　企业类型：有限责任公司

　注册资本：人民币2000万元

　经营范围：普通货运（凭许可证经营），国内货物运输代理，海上、航空、陆路国际货物运输代理，人力装卸、搬运服务，仓储（除危险品），从事货物及技术的进出口业务，第三方物流服务，计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、汽车装饰品、机械设备的销售，停车场管理，汽车租赁，投资管理，房地产开发。

　股权结构：公司全资子公司上海华安投资有限公司与云南风帆实业有限公司各持股50%的上海丽途汽车维修服务有限公司，持有华晨申华物流（上海）有限公司100%股权。

　四、投资标的基本情况

　企业名称：申华（开封）物流产业园有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）

　企业类型：有限责任公司

　注册资本：人民币2000万元

　经营范围：普通货运（凭许可证经营），国内货物运输代理，海上、航空、陆路国际货物运输代理，人力装卸、搬运服务，仓储（除危险品），从事货物及技术的进出口业务，第三方物流服务，计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、汽车装饰品、机械设备的销售，停车场管理，汽车租赁，投资管理，房地产开发。

　投资项目介绍：开封物流园位于河南省开封市顺河回族区。规划总用地1500亩，将建设包括管理服务区、信息交易区、车源调配区、零担快运区、仓储配送区、整车储运区、包装加工区、商贸展销区、专业市场区、配套住宅区等功能板块。开封物流园主要以华晨汽车物流和开封物流产业为依托，以物流信息交易为核心，以公路运输为主，打造具有信息化、网络化、集约化的综合物流公共运营平台；以开封专业市场整合为导向，有选择地开发建设有关专业市场，为完善开封商贸流通产业提供支撑。公司合营企业华晨申华物流（上海）有限公司拟设立申华（开封）物流产业园有限公司，作为开封物流园运作的经营管理平台。

　八、协议主要条款

　1、项目概况：申华（开封）汽车物流园由华晨申华物流（上海）有限公司设立项目公司具体负责项目的投资建设及经营管理。项目规划总用地1500亩，位于开封汴东产业集聚区或开封市顺河回族区内。项目用地价格根据招拍挂价格确定。

　2、权利义务：开封市顺河回族区政府承诺负责规划用地的 “七通一平”工作，为项目建设和项目经营提供良好的外部环境。公司承诺在开封设立的项目公司及项目公司所属其他独立经营主体的住所地和主营业地登记在开封市顺河回族区内，并在取得建设项目批准书和开工建设许可后尽快开工建设，确保按期开园。

　九、投资的目的及对公司的影响

　公司以合营企业投资物流产业园，是对公司汽车消费产业的进一步延伸和完善，物流园设立后将提供专业和全面的汽车物流、综合产品物流及仓储管理服务，降低物流成本，提高物流速度，更好的服务和推动汽车消费产业的发展，符合公司发展战略和产业布局。公司将尽快对物流产业园项目的具体投资方案进行进一步的可行性研究，并就投资方案及涉及项目土地招拍情况进展及时发布相关公告。

　十、备查文件：

　1、第九届董事会第二十八次会议决议；

　2、《申华（开封）物流产业园项目投资合同书》。

　上海申华控股股份有限公司

　董事会

　2015年1月14日