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2015年01月14日 星期三 上一期  下一期
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北京利尔高温材料股份有限公司
关于总裁辞职的公告

 证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2015-002

 北京利尔高温材料股份有限公司

 关于总裁辞职的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日收到了公司董事兼总裁郝不景先生提交的书面辞职报告,为能集中精力抓好公司辽宁镁质材料基地的整合工作,使辽宁镁质材料基地早日达到预期效益,郝不景先生申请辞去公司总裁职务,辞去总裁职务后,仍担任公司董事、辽宁中兴矿业有限公司总经理职务。郝不景先生辞去公司总裁职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据公司章程的规定,郝不景先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。

 公司及公司董事会对郝不景先生在兼任公司总裁期间为公司发展所做的辛勤工作表示感谢。

 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,公司独立董事已就总裁辞职发表了同意的独立意见,《北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于公司总裁辞职的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 特此公告。

 北京利尔高温材料股份有限公司董事会

 2015年1月14日

 

 证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2015-003

 北京利尔高温材料股份有限公司

 第三届董事会第六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月13日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年1月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名,实到董事11名,其中现场出席会议的董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论,审议并通过以下议案:

 一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

 同意聘任牛俊高先生为公司总裁,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

 二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

 同意聘任郝不景先生为公司副总裁兼公司全资子公司辽宁中兴矿业有限公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

 同意聘任何会敏先生为公司副总裁兼公司全资子公司辽宁利尔高温材料有限公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

 以上人员简历附后。

 特此公告。

 北京利尔高温材料股份有限公司董事会

 2015年1月14日

 附件:相关人员简历

 牛俊高先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生,本科学历,高级工程师;曾就职于洛阳耐火材料研究院、现任北京利尔高温材料股份有限公司常务副董事长兼总裁。牛俊高先生持有公司股份30,141,904股,与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

 郝不景先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,高级工程师,管理学硕士;曾就职于洛阳耐火材料研究院,现任北京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁、辽宁中兴矿业有限公司总经理。郝不景先生持有公司股份10,202,696股,与公司实际控制人以及其他董事、监事不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

 何会敏先生,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,大专学历,高级工程师;曾就职于洛阳耐火材料研究院。历任北京利尔高温材料股份有限公司客户经理、采购中心主任,现任公司副总裁、辽宁利尔高温材料有限公司总经理。何会敏先生持有公司股份2,720,713股,与公司实际控制人以及其他董事、监事不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

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