本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大同煤业股份有限公司关于签订房屋租赁协议暨关联交易公告》（公告编号：临2015-004）。 根据上海证券交易所事后审核要求，现对本公告补充“重要提示”部分。内容如下：

　重要提示：

　●本次向关联人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）租赁房产用于公司日常办公使用，系公司正常经营需要。已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，无重大风险。

　●过去12个月内公司与同一关联人进行的交易，主要包括：日常关联交易；公司租赁同煤集团房屋（本次重新签署房屋租赁协议之前），年租金为13,594千元/年；公司承租同煤集团土地，年租金为47,121千元/年；公司租赁同煤集团综机设备，年租金为13,510千元/年；公司将燕子山矿选煤厂承包给同煤集团精煤分公司经营，承包费用按入洗原煤量吨煤20.72元确定；公司将子公司国贸公司承包给同煤集团外经贸公司经营，承包费为每年20,000千元/年；公司受托经营集团公司部分资产及所持股权，委托管理费2,000千元/年。公司未与不同关联人进行类别相关的交易。

　除上述补充公告内容外，《大同煤业股份有限公司关于签订房屋租赁协议暨关联交易公告》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。特此公告。

　大同煤业股份有限公司董事会

　二〇一五年一月十三日