本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、监事辞职

　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年1月12日接到公司监事张智女士的书面辞职申请。张智女士因公司经营管理需要，申请辞去公司监事、监事会主席职务。由于张智女士辞职导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求，该辞职申请自公司补选新的监事任职后生效，生效前，张智女士继续履行监事职责。

　公司监事会对张智女士在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

　二、高级管理人员辞职

　公司董事会于2015年1月12日接到公司高管阎明晨先生、吴培志先生、郑国庆先生的书面辞职申请。阎明晨先生、吴培志先生因公司经营管理需要，申请辞去公司副总裁职务。郑国庆先生因公司经营管理需要，申请辞去公司总裁助理职务。上述辞职报告自 2015年 1月12日送达公司董事会时生效。

　公司董事会对阎明晨先生、吴培志先生、郑国庆先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

　特此公告。

　沈阳商业城股份有限公司董事会

　2015年1月12日