证券简称: 江苏吴中 证券代码: 600200 编号：临2015-001

　江苏吴中实业股份有限公司

　2015年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交表决；

　3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一） 会议召开时间和地点

　1、召开时间：2015年1月12日（星期一）下午13：30。

　2、现场会议召开地点：苏州市吴中区东方大道988号公司二十楼会议室。

　（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况：

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　（三） 本次股东大会由公司董事长赵唯一先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　公司在任董事8人，亲自出席会议董事8人；公司在任监事5人，出席会议监事4人（监事仲尧文先生由于工作原因，未能出席本次会议），公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余3名高管人员列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　出席会议的所有股东对本次会议所提交的议案审议情况如下：

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　备注：上表中的“赞成比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议有表决权股份总数的比例。

　其中中小投资者[持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东]的表决情况如下：

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　备注：上表中的“赞成比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例。

　三、律师见证情况

　1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所。

　2、律师姓名：凌浩，周加志。

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　1、江苏吴中实业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　江苏吴中实业股份有限公司

　2015年1月13日