本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事吴云先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）的有关文件要求，吴云先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去本公司董事会关联交易审查委员会委员、战略委员会委员职务。

　因吴云先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《文山电力公司章程》等相关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，吴云先生仍将按照有关法律、行政法规和《文山电力公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、关联交易审查委员会委员、战略委员会委员职务。

　吴云先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为持续提升公司规范运作水平发挥了积极作用。公司董事会对吴云先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　云南文山电力股份有限公司

　董事会

　二O一五年一月十三日