本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2014年12月31日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。

　2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　3、现场会议召开时间：2015年1月16日（星期五）14：30

　网络投票时间:2015年1月15日——2015年 1月16日，其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月 16日9:30－11:30，13:00－15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月15日15:00——2015年1月16日15:00 期间的任意时间。

　4、会议地点：重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室。

　5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、会议出席对象：

　（1）凡于2015年1月12日（星期一）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

　（3）公司高级管理人员列席本次会议。

　7、参加会议的方式：

　同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项、

　（一）提请本次股东大会审议以下议案：

　议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　议案2、《关于换届选举公司第六届董事会董事的议案》

　2.1 选举何 平先生为公司第六届董事会董事；

　2.2 选举宫晓川先生为公司第六届董事会董事；

　2.3 选举周召贵先生为公司第六届董事会董事；

　2.4 选举李 刚先生为公司第六届董事会董事；

　2.5 选举张元军先生为公司第六届董事会董事；

　2.6 选举高 峰先生为公司第六届董事会董事；

　议案3、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　3.1选举张孝友先生为公司第六届董事会独立董事；

　3.2选举曹国华先生为公司第六届董事会独立董事；

　3.3 选举陶长元先生为公司第六届董事会独立董事；

　议案4、《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》

　4.1 选举周章庆先生为公司第六届监事会监事；

　4.2 选举纪 军先生为公司第六届监事会监事；

　4.3 选举谢国华先生为公司第六届监事会监事。

　议案5、《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。

　上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见本公司于2014年12月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。

　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　议案1和议案5需以特别表决通过；议案2、议案3、议案4均采取累积投票制逐项进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

　（二）注意事项

　议案2、议案3、议案4圴采用累积投票制，并按以下程序进行：

　1、出席会议的每一个股东享有的表决权总数计算公式为：

　股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事席位数（6）；

　股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举独立董事席位数（3）；

　股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举监事席位数（3）。

　2、每一份表决权代表一份选举票。如：在议案2累积投票制选举中，可以自主选择将全部选举票集中投于一名投票对象，也可以分散投于六名投票对象；既可以将全部选举票用于投票表决，也可以将部分选举票用于投票表决。

　三、现场会议登记方式

　1、登记方式

　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

　社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

　异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

　2、登记时间

　2015年1月15日（星期四）： 上午9：00－11：00，

　下午2：00－5：00。

　3、登记地点

　重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

　四、网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　(一)采用交易系统投票的投票程序

　1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　2、股东投票的具体程序

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码360950；投票简称：建峰投票

　（3）投票时间：2015年1月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　（4）在投票当日，“建峰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　3、股东投票的具体程序：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。 以100.00元代表本次股东大会除累积投票议案外的其他所有议案，1.00元代表议案1，5.00元代表议案5。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　本次股东大会议案2、议案3、议案4需逐项审议，以2.01元代表议案2中第一个需要表决的子议案，以2.02元代表议案2中第二个需要表决的子议案，以此类推。3.01代表议案3中的第一个需要表决的子议案，以此类推。4.01代表议案4中的第一个需要表决的子议案，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见：

　（4）对不采取累积投票的议案1、议案5，输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（6）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　4、网络累积投票制投票方式的说明：

　议案2为累积投票制议案，股东拥有表决权总数为持股总数乘以拟选举董事席位数，即乘以6，每份表决权代表一份选举票；在六个子议案中，股东既可将选举票数集中投向一个子议案，也可以分散投向议案2中的任一个或任几个子议案，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；

　议案3为累积投票制议案，股东拥有表决权总数为持股总数乘以拟选举独立董事席位数，即乘以3，每份表决权代表一份选举票；在三个子议案中，股东既可将选举票数集中投向一个子议案，也可以分散投向议案3中的任一个或任几个子议案，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；

　议案4为累积投票制议案，股东拥有表决权总数为持股总数乘以拟选举监事席位数，即乘以3，每份表决权代表一份选举票。在三个子议案中，股东既可将选举票数集中投向一个子议案，也可以分散投向议案4中的任一个或任几个子议案，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；

　股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为未参与投票。

　具体投票表决参照下表：

　■

　5、计票规则

　在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年1月15日下午 15：00，至2015 年1月16日下午 15：00结束，期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　1)申请服务密码的流程

　登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

　2)激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

　1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；

　2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

　3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他

　1、会议联系方式

　联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

　联系人：刘亚平、刘 燕 联系电话：（023）72597882、72591275

　传 真：（023）72591275 邮 编：408601

　2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

　3、授权委托书见附件。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

　2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　二〇一五年一月十三日

　附件：

　重庆建峰化工股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托　　 先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（本次会议议案2、议案3、议案4实行累积投票制）：

　■

　委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

　委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

　授权有效期： 受托人（签名或盖章）：

　受托人身份证号： 委托日期：