证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-002

　苏州东山精密制造股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2015年1月7日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年1月12日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　1、审议通过了关于修改公司《章程》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。（本议案尚需公司股东大会特别决议审议。）

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

　■

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《苏州东山精密制造股份有限公司章程》 以及现行的相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容如下：

　■

　《苏州东山精密制造股份有限公司股东大会议事规则》（修订版）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　3、审议通过了关于修改公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。（本议案尚需公司股东大会特别决议审议。）

　《苏州东山精密制造股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》（修订版）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　4、审议通过了关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知。

　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年1月12日

　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-003

　苏州东山精密制造股份有限公司

　关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年1月 12日召开，会议决议于2015年1月29日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2015 年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2015年度第一次股东大会

　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　4、会议召开的日期及时间：

　现场会议召开时间为：2015年1月29日（星期四）下午2时开始

　网络投票时间为：2015年1月28日～1月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月28日下午15:00至2015年1月29日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网 络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2015年1月26日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

　二、会议议题

　1、审议关于修改公司《章程》的议案；

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。 上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第十一次会议决议公告以及 2015年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

　2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　3、审议关于修改公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的议案。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。 上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第十一次会议决议公告以及 2015年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

　上述有关议案已经在第三届董事会第十一次会议上审议通过，具体内容详见2015年1月13日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　三、本次股东大会审议的议案中《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）的议案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　2、登记时间：2015年1月27日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

　3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

　4、登记手续：

　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

　五、参与网络投票具体流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明：

　（一） 通过深交所交易系统投票的程序

　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　3、投票代码：362384

　投票简称：东山投票

　4、在投票当日，“东山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表：

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　6、计票规则

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　7、股票举例

　（1）股权登记日交易结束时持有“东山精密”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

　■

　（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，议案三投弃权票，则申报顺序如下：

　■

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程。登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

　（2）激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月28日下午15:00至2015年1月29日下午15:00的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他

　1、联系方式

　联系人：张俸铭、李筱寒

　联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

　联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

　邮政编码：215107

　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　七、备查文件

　1、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2015年1月12日

　附件1：股东登记表

　股东登记表

　截止2015年1月26日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2015年度第一次临时股东大会。

　姓名或名称：　　　　联系电话：

　身份证号码：　　　　 股东账户号码：

　持股数量：　　　　 日期：　年 月 日

　附件2：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年1月29日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量： 股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效