股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2015-001号

　中外运空运发展股份有限公司

　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2015年1月9采用通讯方式召开，董事会于2015年1月7日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事6人。独立董事崔忠付先生、任兴洲女士已于2014年9月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次董事会。截至2015年1月9日，共收到有效表决票6票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　1、通过了《关于选举公司独立董事的议案》，鉴于公司原独立董事崔忠付先生、任兴洲女士根据党政领导干部在企业任职（兼职）的有关文件要求，已于2014年9月向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据公司董事会提名，同意选举徐扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。并提请公司股东大会审议批准。独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事候选人简历附后。

　表决票6票，赞成票6票，反对票0，弃权票0票。

　2、通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。同意于2015年1月29日召开公司2015年第一次临时股东大会。会议通知请详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的临时公告（临2015-002号）。

　表决票6票，赞成票6票，反对票0，弃权票0票。

　特此公告。

　中外运空运发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年一月十三日

　中外运空运发展股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

　徐扬，男，1967年出生，律师，毕业于北京大学法律系经济法专业，1992年开始执业。取得从事证券法律业务及国家基本建设大中型项目招投标法律业务资格。曾就职于中信律师事务所、北京市公诚律师事务所、北京市天达律师事务所，现任北京重光律师事务所主任合伙人。

　股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2015-002号

　中外运空运发展股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中外运空运发展股份有限公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，现将公司2015年第一次临时股东大会的具体事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、 会议召集人：中外运空运发展股份有限公司董事会；

　2、 会议时间：

　现场投票：2015年1月29日（星期四）上午9:30分-11:30分；

　网络投票： 2015年1月29日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　3、 会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流

　园办公楼会议室（邮编：101312）；

　4、 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；公司将委托上海证券交

　易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、 股权登记日：2015年1月23日（星期五）

　二、会议审议事项：

　■

　三、会议出席对象：

　1、本公司董事、监事及高级管理人员

　2、截至股权登记日（2015年1月23日，星期五）股票交易结束时，在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席。不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　3、公司现场见证律师。

　四、登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

　2、登记时间：2015年1月27日-28日，上午9：30-11：30；下午13：00-15：00

　3、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312

　五、其他事项：

　1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　2、联系人：王晓征、崔建齐、代芹

　3、联系电话：010-80418928；联系传真：010-80418933

　特此公告。

　中外运空运发展股份有限公司

　董事会

　二○一五年一月十三日

　附件1 授权委托书格式

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

　1、《关于选举公司独立董事的议案》

　（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。

　委托人签名： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持有股数： 委托日期：

　附件2 投资者参加网络投票的操作程序

　本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　1、投票日期：2015年1月29日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　2、总提案数： 1个

　（一）、投票流程

　1、投票代码

　■

　2、表决方法：

　■

　3、在“申报股数”项填写表决意见

　■

　（二）、投票举例

　1、股权登记日?2015年1月23日（星期五）A股收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　2、如投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：

　■

　3、如投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：

　■

　（三）投票注意事项

　1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　2、对于股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。