股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—003

　华润三九医药股份有限公司

　2015年第一次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司董事会2015年第一次会议于2015年1月9日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2015年1月6日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、 关于选举公司董事长的议案

　会议选举王春城先生当选为公司董事长。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、 关于选举董事会审计委员会委员的议案

　会议选举李常青先生、毛蕴诗先生以及吴峻先生担任审计委员会委员，其中独立董事李常青先生为审计委员会主任委员。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　三、 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　会议选举Zheng Wei（郑伟）先生、毛蕴诗先生以及杜文民先生担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事Zheng Wei（郑伟）先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　四、 关于聘任公司总裁的议案

　会议聘任宋清先生继续担任公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致（即至2018年1月止）。简历详见附件。

　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会根据公司董事长的提名，已审议同意继续聘任宋清先生担任公司总裁，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。经审阅宋清先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，宋清先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　五、 关于聘任公司高级管理人员的议案

　经公司总裁宋清先生提名，同意聘任邱华伟先生为公司高级副总裁，同意聘任林国龙先生为公司副总裁兼财务总监，同意聘任喻明先生、谈英先生、周辉女士为公司副总裁，同意聘任朱百如先生为公司助理总裁。以上高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致（即至2018年1月止）。简历详见附件。

　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会根据公司总裁的提名，已审议同意聘任邱华伟先生为公司高级副总裁，聘任林国龙先生为公司副总裁兼财务总监，聘任喻明先生、谈英先生、周辉女士为公司副总裁，聘任朱百如先生为助理总裁，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。经审阅前述人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，邱华伟先生、林国龙先生、喻明先生、谈英先生、周辉女士、朱百如先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　因公司换届原因，麦毅先生、王进元先生、杨战鏖先生、郭欣先生、刘晖晖先生、潘红炬先生不再担任本公司高级管理人员，仍继续在公司任其他职务。截至本公告发布日，除麦毅先生持有本公司1,950股股份外，其他上述人员均未持有本公司股份。公司将在麦毅先生离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜,其所持本公司股票在离任后六个月内不得转让。

　六、 关于聘任公司董事会秘书的议案

　经公司董事长提名，董事会聘任周辉女士继续担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致（即至2018年1月止）。简历详见附件。

　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一） 程序合法。董事会根据公司董事长的提名，已审议同意继续聘任周辉女士为公司第六届董事会秘书，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法；（二） 任职资格合法。经审阅周辉女士的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，周辉女士具备董事会秘书所需的职业素质、专业知识及工作经验，并已取得董事会秘书资格证书。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　七、 关于聘任公司证券事务代表的议案

　会议聘任余亮女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与公司第六届董事会任期一致（即至2018年1月止）。简历详见附件。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　八、 关于修订公司章程的议案

　公司拟对《公司章程》以下条款进行修订。具体修订内容如下：

　一、根据华润医药提议，拟将：

　原《公司章程》第八条：总裁为公司的法定代表人。

　修订为：

　第八条：董事长为公司的法定代表人。

　二、根据公司经营发展需求，拟增加一项经营范围，以便于开展大健康业务。拟将：

　原《公司章程》第十三条：经依法登记,公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；中药材种植；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　修订为：经依法登记,公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品（不含复热）的批发。

　本案将提交公司2015年第二次临时股东大会以特别决议表决。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　九、 关于设立中药配方颗粒事业部的议案

　中药配方颗粒业务是华润三九中药处方药业务的重要组成部分，考虑该业务的特点及发展阶段，公司将成立中药配方颗粒事业部，以实现该业务的快速发展。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　十、 关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案

　详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-005）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　附件：总裁、高级管理人员、董事会秘书及其他人员简历

　宋清先生: 男，1965年4月出生，大学本科学历，主管药师。曾任南方制药厂厂长助理，山西同达药业有限公司总经理，三九企业集团技术中心主任、医药事业部部长。现任华润三九医药股份有限公司董事、总裁。

　邱华伟先生：男，1967年5月出生，高级工程师。1989年7月毕业于复旦大学生物工程系遗传工程专业，本科学历。曾任深圳南方药厂经贸部业务员、业务主管、片区经理，深圳市三九医药贸易有限公司副总经理，深圳九升生物制品厂厂长，深圳三九药业有限公司投资部部长，宁波立华制药有限公司总经理，宁波药材股份有限公司总经理，深圳九升生物制品有限公司总经理，三九企业集团医药事业部副部长，现任华润三九医药股份有限公司高级副总裁。

　林国龙先生：男，1966年7月出生，1987年7月毕业于厦门大学会计系会计学专业，会计师，2006年获得南澳大利亚大学MBA。大学毕业后供职于中国华润总公司财务部；1991年3月份公派到香港华润（集团）有限公司，先后任华润集团旗下中艺(香港)有限公司财务部副经理，华润(集团)有限公司财务部副经理、经理、高级经理、助理总经理；2003年12月份至2006年1月份担任吉林华润生化股份有限公司监事会主席。现任华润三九医药股份有限公司副总裁兼财务总监。

　喻明先生：男，1966年3月出生，1987年毕业于武汉大学计算机软件专业，本科学历；1990年毕业于武汉大学软件工程学院，研究生学历。曾任三九企业集团党委委员、投资发展部部长、机关支部书记、人事部部长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

　谈英先生：男，1962年6月出生，研究生学历。曾任南方药厂技术开发部副部长、部长、党务部部长，深圳市三九医药贸易有限公司副总经理，山西三九同达药业公司常务副总经理、总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、研发中心总经理。

　周辉女士：女，出生于1971年2月，经济学硕士，会计师，注册会计师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

　朱百如先生：男，1971年3月出生，天津财经学院本科学历，北大EMBA学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司人力资源部部长、总经理办公室主任，南方药厂投资办部长助理等职。现任华润三九医药股份有限公司助理总裁。

　余亮女士： 女，1984年5月出生，大学本科学历。曾任职于华润三九医药股份有限公司审计监察部。2012年取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。现任华润三九医药股份有限公司证券事务经理。联系方式如下：

　办公电话：86-755-83360999-393692 传真：86-755-83360999-396006

　邮箱地址：yuliang@999.com.cn 邮编：518110

　通讯地址：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九工业园

　上述人士均与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，均未持有公司股票，亦均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　华润三九医药股份有限公司

　董事会

　二○一五年一月九日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—004

　华润三九医药股份有限公司

　2015年第一次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司监事会2015年第一次会议于2015年1月9日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2015年1月6日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、关于选举监事会主席的议案

　会议选举阎飚先生当选为公司监事会主席。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司

　监事会

　二○一五年一月九日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—005

　华润三九医药股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：华润三九医药股份有限公司第六届董事会

　2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　本次股东大会由公司第六届董事会2015年第一次会议决定召开。

　3、会议召开日期和时间：

　现场会议：2015年1月27日下午3点

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年 1月26日下午15:00至1月27日下午15:00 期间的任意时间。

　4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、出席对象：

　（1）截止2015年1月21日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）董事会邀请的其他有关人士。

　6、现场会议地点：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会的审议事项经公司董事会2015年第一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

　（二）审议事项

　1、关于修订公司章程的议案

　议案内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2015年第一次会议决议公告》（2015-003），该公告于2015年1月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　三、登记方法

　1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券帐户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

　2、登记时间：2015年1月22日、23日、26日9：00-17：00；2015年1月27日9：00-15：00。

　3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：360999；投票简称：三九投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

　■

　（3）在议案1 “委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00期间的任意时间。

　五、其它事项

　1、会议联系方式：

　联系电话：0755－83360999转证券与法律事务部

　传真：0755－83360999-396006

　邮编：518110

　2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　六、备查文件

　1、华润三九医药股份有限公司董事会2015年第一次会议决议

　华润三九医药股份有限公司

　董事会

　二○一五年一月九日

　附：授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□ 可以 □ 不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：    年 月  日