公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、说明会召开时间：2015年1月13日（星期二）上午10:00-11:00

　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台，网址为： http://sns.sseinfo.com

　3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动平台”网络平台的“上证e访谈”栏目

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，经公司申请股票于2014年10月14日起连续停牌，2014年11月13日发布了重大资产重组停牌公告，鉴于本公司股票尚处于停牌状态，公司定于2015年1月13日召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次说明会以网络形式召开，针对公司正在开展的重大资产重组相关情况与投资者进行互动与交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、说明会召开时间：2015年1月13日（星期二）上午10:00-11:00

　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　三、说明会出席人员

　公司董事长、总裁、总会计师、董事会秘书以及独立财务顾问代表。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在规定的时间里登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

　2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、公司联系人及联系方法

　1、联系人：刘昌喜 逄丽媛

　2、联系电话：0535-6636299

　3、传真号码：0535-6636299

　4、邮箱地址：yuanyuan82827@126.com

　六、其他事项

　公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司董事会

　2015年01月09日