本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2015年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》 。通过与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核对，本次公告应做如下更正：

　（1）重要提示内容中，“本次限售股上市流通数量为65,864,319股”更正为“本次限售股上市流通数量为65,864,320股”

　（2）“转增后，本次刘全恕申请解除限售股股份数变更为153,683,412股的30%，即65,864,319股。”更正为“转增后，本次刘全恕申请解除限售股股份数变更为65,864,320股。”

　（3）“本次限售股上市流通数量为65,864,319股”更正为“本次限售股上市流通数量为65,864,320股”

　（4）七、股本变动结构表更正为：

　单位：股

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　其余内容无变化，本公司就上述更正给投资者带来的不便表示深深的歉意，敬请广大投资者谅解。

　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　2015年 1 月 9 日