本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决提案的情况；

　●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）浙江升华拜克生物股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月9日上午9:30在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开。

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，投票时间为2015年1月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　（二）出席会议的股东和代理人人数：

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　（三）会议由董事长兼总经理沈德堂先生主持，本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事姚云泉因公务原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　本次会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案（均为普通决议事项）。具体表决情况如下：

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　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况：

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　三、律师见证情况

　本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师徐峰、阮曼曼见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议为合法、有效。

　四、备查文件

　1、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；

　2、公司2015年第一次临时股东大会决议。

　特此公告。

　浙江升华拜克生物股份有限公司

　2015年1月10日