证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 编号：2015-001

　中国玻纤股份有限公司

　第五届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2015年1月8日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯形式召开，召开本次会议的通知于2014年1月4日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　全体与会董事一致审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》；

　公司拟在美国南卡罗来纳州设立巨石美国南卡玻璃纤维股份有限公司（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准，以下简称“巨石美国南卡公司”）并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。巨石美国南卡公司注册资本15,000万美元，该项目总投资29,748.3万美元。

　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　本议案将提交公司临时股东大会审议。

　二、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》；

　公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司拟建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目，项目总投资18,805万美元。

　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　本议案将提交公司临时股东大会审议。

　三、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》；

　为确保公司总部迁址后各项工作的推进和落实，进一步提升公司管理水平和运营效率，公司对内部管理机构进行了重新设置。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　四、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

　1、会议时间：2015年2月6日下午14:00

　2、会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室

　3、会议召集人：本公司董事会

　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年2月6日9:30－11:30，13:00－15:00）

　5、 会议内容：

　（1）审议《关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》；

　（2）审议《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》。

　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　特此公告。

　中国玻纤股份有限公司董事会

　2015年1月8日

　证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 编号：2015-002

　中国玻纤股份有限公司

　关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资项目名称

　中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”或“公司”）拟在美国南卡罗来纳州设立全资子公司巨石美国南卡玻璃纤维股份有限公司(以下简称“巨石美国南卡公司”）并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。

　● 投资金额

　巨石美国南卡公司注册资本15,000万美元。

　年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目总投资29,748.3万美元。

　● 投资项目建设期限

　项目计划于2015年2季度开工建设，2016年12月底前完成。

　● 预计投资收益

　预计项目建成投产后，年均销售收入11,332.7万美元，年均息税前利润3,203.9万美元。

　特别风险提示：

　● 该项目可能面临海外投资环境和玻纤市场波动的风险。

　● 该项目还需获得中国政府相关部门以及美国政府相关部门的审批。

　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司设立巨石美国南卡公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目有关事宜公告如下。

　一、投资概述

　（一）项目基本情况

　公司拟在美国南卡罗来纳州设立巨石美国南卡公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。

　（二）董事会审议情况

　2015年1月8日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》。议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　（三）本次项目投资未构成关联交易。

　二、投资主体基本情况

　中国玻纤股份有限公司，注册地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号；注册资本87,262.95万元；法定代表人曹江林；主要经营新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤维及其制品，建筑材料；企业管理；资产管理。

　中国玻纤截至2013年12月31日的账面资产总额为1,923,001.12万元，负债总额1,544,172.45万元，净资产378,828.68万元，2013年归属于上市公司股东的净利润31,912.81万元，资产负债率80.30%。

　三、投资项目基本情况

　1、项目背景

　为进一步落实公司“布局国际化、市场全球化”的战略规划，开拓主要海外市场，规避国际贸易保护政策风险，并通过海外建线提升公司管理和技术水平，公司计划在美国建设玻纤生产线。

　经过对美国进行实地考察和充分论证，聘请专业中介机构对当地投资环境等进行全方位的分析，并通过与其他潜在投资区域的投资环境进行客观对比，公司认为美国投资环境优于其它地区，具备比较优势。此外，经过多年经验积累，公司在美国的市场占有率、客户关系、技术实力等投资条件都已具备。

　2、项目概况

　公司拟在美国南卡罗来纳州设立巨石美国南卡公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。项目建成后，计划年生产玻纤产品合计8万吨。

　3、项目建设进度计划

　项目计划于2015年2季度开工建设，预计2016年12月底前完成。

　四、投资项目对公司的影响

　（一）项目投资的资金来源安排

　年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目总投资29,748.3万美元（资金来源为公司自筹及银行贷款）。

　（二）项目建成后，将进一步完善公司全球产业布局，提高公司产品在北美市场的占有率，增强客户信心；并可降低人民币汇率波动、原料成本和物流成本上升等对公司的影响；通过充分利用国外的政策和资源优势，提高公司的管理、技术水平和国际影响力。

　（三）项目实施后，预计正常年份可实现年均销售收入11,332.7万美元，年均息税前利润3,203.9万美元。

　五、对外投资的风险分析

　（一）海外投资的环境和法律风险

　由于意识形态、价值取向、政治制度、法律体系等存在差异，海外投资和境外业务开展过程中将面临风险。

　（二）玻纤市场风险

　项目可能面临玻纤市场需求、产品价格、原材料价格及供给等波动的风险，从而影响项目的盈利能力。

　（三）该项目还需获得中国政府相关部门以及美国政府相关部门的审批

　公司针对上述风险拟采取的措施：加强海外风险防控体系和制度建设，加强对当地市场的调研和分析，强化经营管理，提高盈利能力。

　六、备查文件目录

　第五届董事会第二次会议决议

　特此公告。

　中国玻纤股份有限公司董事会

　2015年1月8日

　证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 编号：2015-003

　中国玻纤股份有限公司

　关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资项目名称

　巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及公司”）建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。

　● 投资金额

　年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目总投资18,805万美元。

　● 投资项目建设期限

　项目计划于2015年1季度开工建设，2016年1季度完成。

　● 预计投资收益

　预计项目建成投产后，年均销售收入57,533.3万元人民币，年均息税前利润24,104.8万元人民币。

　特别风险提示：

　● 该项目可能面临海外投资环境和玻纤市场波动的风险。

　● 该项目还需获得中国政府相关部门以及埃及政府相关部门的审批。

　中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目有关事宜公告如下。

　一、投资概述

　（一）项目的基本情况

　公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及公司拟在埃及苏伊士西北湾经济区三号地块(即巨石埃及公司现有地块内)建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。

　（二）董事会审议情况

　2015年1月8日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》。议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　（三）本次项目投资未构成关联交易。

　二、投资主体基本情况

　巨石埃及公司是公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司，注册地点：埃及苏伊士经贸合作区；注册资本6,700万美元；法定代表人曹国荣；主要经营玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。

　巨石埃及公司截至2013年12月31日的账面资产总额为136,203.84万元，负债总额98,782.43万元，净资产37,421.41万元，资产负债率72.53%。

　三、投资项目基本情况

　1、项目背景

　巨石埃及公司一期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目已于2013年11月点火，并且在2014年5月投产。生产线目前整体运行稳定，效益显著。为进一步落实公司“布局国际化、市场全球化”的战略规划，提升巨石埃及公司的产能规模和产品供应能力，拟在巨石埃及公司现有厂区内启动年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。

　2、项目概况

　巨石埃及公司拟在埃及苏伊士西北湾经济区三号地块(即巨石埃及公司现有地块内)建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。项目完成后，计划年生产玻纤产品合计8万吨。

　3、项目建设进度计划

　项目计划于2015年1季度开工建设，2016年1季度完成。

　四、投资项目对公司的影响

　（一）项目投资的资金来源安排

　年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目总投资18,805万美元（资金来源为公司自筹及银行贷款）。

　（二）项目建成后，将进一步提升公司的海外产能规模，提高巨石埃及公司的产品供应能力和市场占有率，进一步增强公司核心竞争力，提高企业效益，加快实现公司布局国际化的目标，实现可持续发展。

　（三）项目实施后，预计正常年份可实现年均销售收入57,533.3万元人民币，年均息税前利润24,104.8万元人民币。

　五、对外投资的风险分析

　（一）海外投资的环境和法律风险

　由于意识形态、价值取向、政治制度、法律体系等存在差异，海外投资和境外业务开展过程中将面临风险。

　（二）玻纤市场风险

　项目可能面临玻纤市场需求、产品价格、原材料价格及供给等波动的风险，从而影响项目的盈利能力。

　（三）该项目还需获得中国政府相关部门以及埃及政府相关部门的审批

　公司针对上述风险拟采取的措施：加强海外风险防控体系和制度建设，加强对当地市场的调研和分析，强化经营管理，提高盈利能力。

　六、备查文件目录

　第五届董事会第二次会议决议

　特此公告。

　中国玻纤股份有限公司董事会

　2015年1月8日

　证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 公告编号：2015-004

　中国玻纤股份有限公司

　关于公司内部管理机构设置的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）的注册地址已从北京市变更至浙江省桐乡市。为确保公司总部迁址后各项工作的推进和落实，进一步提升公司管理水平和运营效率，公司对内部管理机构进行了重新设置，确定了公司各职能部门的工作职责，并对公司各高管人员的业务分管范围进行了明确。

　特此公告。

　中国玻纤股份有限公司董事会

　2015年1月8日

　证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 编号：2015-005

　中国玻纤股份有限公司

　关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：现场会议召开时间为2015年2月6日（星期五）下午14:00；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00

　●股权登记日：2015年1月29日

　●是否提供网络投票：是

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议届次

　2015年度第一次临时股东大会

　（二）会议召集人

　公司董事会

　（三）会议召开的日期、时间

　现场会议召开时间为：2015年2月6日（星期五）下午14:00

　网络投票时间为：2015年2月6日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00

　（四）会议表决方式

　现场投票与网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

　（五）会议地点

　现场会议召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室

　二、会议审议事项

　■

　上述议案的详细情况请见2015年1月10日公司在上海证券交易所网站上刊登的相关公告全文。

　三、会议出席对象

　（一）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员

　（三）公司聘请的律师

　（四）公司董事会邀请的人员

　四、登记手续

　（一）登记时间

　2015年1月30日9:30－11:30，13:00－17:00

　（二）登记地点

　浙江省桐乡市经济开发区文华南路669号巨石科技大楼10楼

　（三）登记手续

　自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，如委托他人出席，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人或非法人经济组织股东应持股东帐户卡、法人或非法人经济组织营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。授权委托书格式详见附件1。

　五、网络投票有关事项

　（一）网络投票时间

　2015年2月6日9:30－11:30，13:00－15:00

　（二）网络投票平台

　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票

　（三）网络投票操作流程

　网络投票操作流程详见附件2

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系电话：010-68139190

　传真：010-68139191

　邮编：100036

　联系人：肖楠

　（二）与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

　● 报备文件

　第五届董事会第二次会议决议

　中国玻纤股份有限公司董事会

　2015年1月8日

　附件1：授权委托书格式

　授权委托书

　中国玻纤股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月6日召开的中国玻纤股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

　■

　如委托人未作具体投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

　委托日期：　年 月 日

　关于表决方法的说明：

　1、普通决议事项由参会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意为通过，特别决议事项由参会股东所持表决权的三分之二以上同意为通过；

　2、请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

　附件2：网络投票操作流程

　投资者参加网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

　投票日期：2015年2月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

　总提案数：2个

　一、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　2、分项表决：

　对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（三）表决意见

　■

　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600 XXX）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：

　■

　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：

　■

　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：

　■

　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。