股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-001
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2015年1月6日以电子邮件形式发出，会议于2015年1月9日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举李正先生为第四届董事会审计委员会成员的议案》
选举李正先生为公司第四届董事会审计委员会成员。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举李正先生为第四届董事会薪酬委员会成员的议案》
选举李正先生为公司第四届董事会薪酬委员会成员。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
因业务开展需要，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，额度期限一年。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》
因业务开展需要，公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，额度期限一年。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》
因业务开展需要，公司向华商银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，额度期限一年。
该议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币4,500万元整的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币1亿元，期限不超过6个月，由公司为其提供担保，担保期限不超过6个月，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币1,200万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请人民币3,500万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,500万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请人民币2,000万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及担保期限的议案》
经银行与公司协商，现将公司第四届董事会第二十次会议中的议案十一“关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案”及议案十二“关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案”进行调整，调整后的银行授信期限及担保期限分别由6个月调整为一年。上述两项议案中的其他事项不变。
该议案需提交股东大会审议。
十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畅供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“河北耕畅供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河北耕畅供应链”），河北耕畅供应链注册资金为人民币2,750万元，北京怡亚通持股比例为60%，自然人张艳持股比例为20%，自然人肖文持股比例为20%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。河北耕畅供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“湖北省级公司”）拟投资设立“荆州市新大地供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“荆州新大地供应链”），荆州新大地供应链注册资金为人民币1,500万元，湖北省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刘克英持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。荆州新大地供应链的经营范围以预包装食品（含酒类）、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司 （以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“宁波怡亚通三元供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁波怡亚通三元供应链”），宁波怡亚通三元供应链注册资金为人民币1,000万元，浙江省级公司持股比例为70%，其余30%的股份由自然人施文洋持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。宁波怡亚通三元供应链的经营范围以预包装食品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“龙岩市大帝深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“龙岩大帝供应链”），龙岩大帝供应链注册资金为人民币1,125万元，福建省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人林德龙持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。龙岩大帝供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省级公司”）拟投资设立“商丘市汇通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“商丘汇通供应链”），商丘汇通供应链注册资金为人民币1,500万元，河南省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人沙启林持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。商丘汇通供应链的经营范围以预包装食品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省级公司”）拟投资设立“洛阳怡汇通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“洛阳怡汇通供应链”），洛阳怡汇通供应链注册资金为人民币5,000万元，河南省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人胡长江持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。洛阳怡汇通供应链的经营范围以预包装食品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省级公司”）拟投资设立“江西裕洋供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西裕洋供应链”），江西裕洋供应链注册资金为人民币1,250万元，江西省级公司持股比例为60%，自然人胡盛华持股比例为20%，自然人舒勇持股比例为20%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。江西裕洋供应链的经营范围以乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》
公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省级公司”）拟投资设立“昆明亮宝商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“昆明亮宝商贸”），昆明亮宝商贸注册资金为人民币1,500万元，江西省级公司持股比例为60%，自然人杨红碧持股比例为26%，自然人杨安波持股比例为6%，自然人苏继红持股比例为4%，自然人郭建萍持股比例为4%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。昆明亮宝商贸的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“海南盛宏深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“海南盛宏供应链”），海南盛宏供应链注册资金为人民币500万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人邹乐新持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。海南盛宏供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿奶粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通思潭供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“上海怡亚通思潭供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通思潭供应链”），上海怡亚通思潭供应链注册资金为人民币2,100万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人黄松涛持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡亚通思潭供应链的经营范围以预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通永盛商贸有限公司的议案》
公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通供应链”）拟投资设立“北京怡通永盛商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡通永盛商贸”），北京怡通永盛商贸注册资金为人民币8,750万元，北京怡亚通供应链持股比例为60%，自然人孙金领持股比例为24.4%，自然人战荫成持股比例为4%，自然人郭松雷持股比例为11.6%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。北京怡通永盛商贸的经营范围以批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖南怡亚通深度物流有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）拟投资设立“湖南怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南物流公司”），湖南物流公司注册资金为人民币500万元，深圳物流公司持股比例为61%，自然人廖新辉持股比例为13%，自然人李跃南持股比例为7%，自然人彭程持股比例为6%，自然人方自强持股比例为13%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。湖南物流公司的经营范围为道路货物运输代理；货物仓储；交通运输咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理；国际货运代理。
该议案需提交股东大会审议。
二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司
福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡嘉供应链管理有限公司
的议案》
公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“福州怡嘉供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州怡嘉供应链”），福州怡嘉供应链注册资金为人民币2,000万元，福建省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人曹春朝持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福州怡嘉供应链的经营范围以预包装食品（酒类）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“三明华亚供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“三明华亚供应链”），三明华亚供应链注册资金为人民币700万元，福建省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人许晗持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。三明华亚供应链的经营范围以食品、酒具、工艺品、电器、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡潍供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“山东怡潍供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡潍供应链”），山东怡潍供应链注册资金为人民币2,250万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刁可海持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东怡潍供应链的经营范围以预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡凯盛供应链有限公司的议案》
公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“青岛怡凯盛供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“青岛怡凯盛供应链”），青岛怡凯盛供应链注册资金为人民币1,335万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人辛悦阳持股比例为13.3%，自然人唐均凤持股比例为13.3%，自然人王克忠持股比例为13.3%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。青岛怡凯盛供应链的经营范围以预包装食品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“山东怡恩供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡恩供应链”），山东怡恩供应链注册资金为人民币1,000万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人姚玉杰持股比例为31%，自然人王光国持股比例为4%，自然人毛桂国持股比例为2%，自然人李永新持股比例为2%，自然人王星持股比例为1%，该五名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该五名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东怡恩供应链的经营范围以预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州万鸿供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“杭州万鸿供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“杭州万鸿供应链”），杭州万鸿供应链注册资金为人民币2,500万元，浙江省级公司持股比例为60%，自然人符浩程持股比例为16%，自然人陈校明持股比例为16%，自然人叶汉茂持股比例为8%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。杭州万鸿供应链的经营范围以预包装食品、初级食用农产品（除药品）、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》
公司深圳华南物流整合中心已于2014年11月签订出租协议，根据会计一致性原则，从2014年12月1日起，将对该物业出租部分调整至投资性房地产，并采用公允价值计量。
三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》
因公司业务发展需要，拟将公司原经营范围中“汽车销售（不含小轿车）”变更为“汽车销售”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。”
修订后《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。”
该议案需提交股东大会审议。
三十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
提请董事会于2015年1月27日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第一次临时股东大会。具体内容详见2015年1月10日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-002
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币4,500万元整的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币4,500万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币4,500万元整的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）
注册地点：上海市浦东新区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。
上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为126,649.43万元，净资产为58,463.30万元，总负债为68,186.13万元，一年内到期的非流动负债为7,030.53万元，资产负债率为53.84%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-003
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币1亿元，期限不超过6个月，由公司为其提供担保，担保期限不超过6个月，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币1亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币1亿元提供连带责任担保，担保期限为6个月，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1904
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【2010】1号办理）。
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年9月30日，宇商小贷的总资产为102,373.60万元，净资产为 59,999.20万元，总负债为42,374.40万元，一年内到期的非流动负债为 3,000.00万元，资产负债率为41.39 %。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-004
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币1,200万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币1,200万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币1,200万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司（以下简称“怡亚通吉诺尔供应链”）
注册地点：长春市绿园区经济开发区城西园区
法定代表人：郑春来
成立时间：2014年03月19日
经营范围：家用电器批发、安装及维修服务；酒具、工艺品的批发及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；供应链管理及相关信息咨询
怡亚通吉诺尔供应链目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，怡亚通吉诺尔供应链的总资产为1,995.99万元，净资产为1,012.16万元，总负债为983.83万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为49.29%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-005
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司江西省优实供应链
管理有限公司提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请人民币3,500万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币3,500万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请人民币3,500万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：江西省优实供应链管理有限公司（以下简称“江西优实供应链”）
注册地点：江西省南昌市东湖区福州路345号3栋3单元302室
法定代表人：刘云翔
成立时间：2014年4月30日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；国内贸易；预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售（许可证有效期至2017年04月27日止）；贸易咨询服务、会展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西优实供应链目前注册资本为人民币2,100万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，江西优实供应链的总资产为2,007.80万元，净资产为 931.60万元，总负债为1,076.20万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为53.60%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-006
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币1,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：合肥金燕食品有限责任公司（以下简称“合肥金燕食品”）
注册地点：安徽省合肥市新站区站前路宝文国际大厦608室
法定代表人：刘要武
成立时间：1999年4月21日
经营范围：饮料、乳制品、酒、百货、干果、食品批发、零售；化妆品、日用杂品、洗涤用品销售。
合肥金燕食品目前注册资本为人民币1,250万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，合肥金燕食品的总资产为5,242.70万元，净资产为1,330.37万元，总负债为3,912.33万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为74.62%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-007
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币1,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：安庆怡达深度供应链管理有限公司（以下简称“安庆怡达供应链”）
注册地点：安徽省安庆市龙眠山路洪运物流园60栋7号
法定代表人：曾庆泉
成立时间：2013年8月8日
经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(有效期至2016年7月28日)。一般经营项目：日用百货、酒具、工艺品、电器批发；国内商业、物资供销业、供应链管理相关信息咨询服务。
安庆怡达供应链目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，安庆怡达供应链的总资产为3,465.61万元，净资产为 1,017.19万元，总负债为2,448.42万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为70.65%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-008
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,500万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币1,500万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,500万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽怡亚通供应链”）
注册地点：合肥市蜀山区休宁路汇林阁小区会所506室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年11月7日
经营范围：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；酒具、工艺品、电器的批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。
安徽怡亚通供应链目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，安徽怡亚通供应链的总资产为7,725.71万元，净资产为1,013.01万元，总负债为6,712.70万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为86.89%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-009
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司山东银通供应链管理有限公司提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请人民币2,000万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币2,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请人民币2,000万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东银通供应链管理有限公司（以下简称“山东银通供应链”）
注册地点：兰山区兰山街道董家朱许村0018号(临西十三路与大山路交汇处)
法定代表人：姜若萌
成立时间：2013年11月20日
经营范围：批发兼零售:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(有效期限以许可证为准)。销售:文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品(不含文物)、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用百货、一类医疗器械、塑料制品、建材(不含木材)、化工产品(不含危险、易制毒化学品);供应链管理咨询;货物及技术进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东银通供应链目前注册资本为人民币1,250万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，山东银通供应链的总资产为5,549.01万元，净资产为 1,268.46万元，总负债为4,280.55万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为77.14%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-010
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深度供应链子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。
本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共18家，投资总额共计人民币22,461万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。
投资情况见简表：
| 序号 | 省份 | 省级公司或怡亚通子公司再投资设立项目公司投资额 | 怡亚通全资子公司占项目公司注册资本比例（％） |
| 1 | 河北 | 北京怡亚通出资1,650万元 | 60 |
| 2 | 湖北 | 湖北省级公司出资900万元 | 60 |
| 3 | 浙江 | 浙江省级公司出资700万元 | 70 |
| 4 | 浙江 | 浙江省级公司出资1,500万元 | 60 |
| 5 | 福建 | 福建省级公司出资675万元 | 60 |
| 6 | 福建 | 福建省级公司出资1,200万元 | 60 |
| 7 | 福建 | 福建省级公司出资420万元 | 60 |
| 8 | 河南 | 河南省级公司出资900万元 | 60 |
| 9 | 河南 | 河南省级公司3,000万元 | 60 |
| 10 | 江西 | 江西省级公司出资750万元 | 60 |
| 11 | 云贵 | 江西省级公司出资900万元 | 60 |
| 12 | 广东 | 深度公司出资300万元 | 60 |
| 13 | 上海 | 深度公司出资1,260万元 | 60 |
| 14 | 北京 | 北京怡亚通出资5,250万元 | 60 |
| 15 | 湖南 | 深圳物流公司出资305万元 | 61 |
| 16 | 山东 | 山东省级公司出资1,350万元 | 60 |
| 17 | 山东 | 山东省级公司出资801万元 | 60 |
| 18 | 山东 | 山东省级公司出资600万元 | 60 |
| 共计 | 22,461万元 | |
2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共18家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
投资标的均为有限责任公司：
1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。
2、标的公司基本情况：省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：
省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共18家，分别为：（1）公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“河北耕畅供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河北耕畅供应链”），河北耕畅供应链注册资金为人民币2,750万元，北京怡亚通持股比例为60%，自然人张艳持股比例为20%，自然人肖文持股比例为20%。
（2）公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“湖北省级公司”）拟投资设立“荆州市新大地供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“荆州新大地供应链”），荆州新大地供应链注册资金为人民币1,500万元，湖北省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刘克英持有。
（3）公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司 （以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“宁波怡亚通三元供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁波怡亚通三元供应链”），宁波怡亚通三元供应链注册资金为人民币1,000万元，浙江省级公司持股比例为70%，其余30%的股份由自然人施文洋持有。
（4）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“龙岩市大帝深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“龙岩大帝供应链”），龙岩大帝供应链注册资金为人民币1,125万元，福建省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人林德龙持有。
（5）公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省级公司”）拟投资设立“商丘市汇通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“商丘汇通供应链”），商丘汇通供应链注册资金为人民币1,500万元，河南省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人沙启林持有。
（6）公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省级公司”）拟投资设立“洛阳怡汇通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“洛阳怡汇通供应链”），洛阳怡汇通供应链注册资金为人民币5,000万元，河南省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人胡长江持有。
（7）公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省级公司”）拟投资设立“江西裕洋供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西裕洋供应链”），江西裕洋供应链注册资金为人民币1,250万元，江西省级公司持股比例为60%，自然人胡盛华持股比例为20%，自然人舒勇持股比例为20%。
（8）公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省级公司”）拟投资设立“昆明亮宝商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“昆明亮宝商贸”），昆明亮宝商贸注册资金为人民币1,500万元，江西省级公司持股比例为60%，自然人杨红碧持股比例为26%，自然人杨安波持股比例为6%，自然人苏继红持股比例为4%，自然人郭建萍持股比例为4%。
（9）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“海南盛宏深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“海南盛宏供应链”），海南盛宏供应链注册资金为人民币500万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人邹乐新持有。
（10）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“上海怡亚通思潭供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通思潭供应链”），上海怡亚通思潭供应链注册资金为人民币2,100万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人黄松涛持有。
（11）公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“北京怡通永盛商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡通永盛商贸”），北京怡通永盛商贸注册资金为人民币8,750万元，北京怡亚通持股比例为60%，自然人孙金领持股比例为24.4%，自然人战荫成持股比例为4%，自然人郭松雷持股比例为11.6%。
（12）公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）拟投资设立“湖南怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南物流公司”），湖南物流公司注册资金为人民币500万元，深圳物流公司持股比例为61%，自然人廖新辉持股比例为13%，自然人李跃南持股比例为7%，自然人彭程持股比例为6%，自然人方自强持股比例为13%。
（13）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“福州怡嘉供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州怡嘉供应链”），福州怡嘉供应链注册资金为人民币2,000万元，福建省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人曹春朝持有。
（14）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“三明华亚供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“三明华亚供应链”），三明华亚供应链注册资金为人民币700万元，福建省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人许晗持有。
（15）公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“山东怡潍供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡潍供应链”），山东怡潍供应链注册资金为人民币2,250万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刁可海持有。
（16）公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“青岛怡凯盛供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“青岛怡凯盛供应链”），青岛怡凯盛供应链注册资金为人民币1,335万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人辛悦阳持股比例为13.3%，自然人唐均凤持股比例为13.3%，自然人王克忠持股比例为13.3%。
（17）公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“山东怡恩供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡恩供应链”），山东怡恩供应链注册资金为人民币1,000万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人姚玉杰持股比例为31%，自然人王光国持股比例为4%，自然人毛桂国持股比例为2%，自然人李永新持股比例为2%，自然人王星持股比例为1%。
（18）公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“杭州万鸿供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“杭州万鸿供应链”），杭州万鸿供应链注册资金为人民币2,500万元，浙江省级公司持股比例为60%，自然人符浩程持股比例为16%，自然人陈校明持股比例为16%，自然人叶汉茂持股比例为8%。
项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。
四、对外投资合同的主要内容
项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
1、政策风险和快速消费品细分行业风险。
2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。
3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。
4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。
至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。
六、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-011
关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于
采用公允值计量投资性房地产会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、采用公允值计量投资性房地产会计政策概述
1、采用公允价值计量投资性房地产会计政策日期
自2014年12月1日起。
2、涉及的范围
| 项目名称 | 建筑面积 （平方米） | 用于出租面积 （平方米） | 土地权证编号 | 地址 |
| 怡亚通供应链整合物流中心 | 91,260.73 | 32,960.71 | 深房地字第6000400606 | 深圳市龙岗区布吉镇 |
| 合计： | 91,260.73 | 32,960.71 | | |
3、采用公允值计量投资性房地产会计政策原因
公司将位于龙岗布吉镇的自用建筑物中的一部分停止自用，改为出租，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定，公司应将上述资产转换为“投资性房地产”。同时，上述原自用建筑物满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。
二、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量对公司的影响
1、本次自用房地产转为投资性房地产采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。
2、本次会计政策选择后，公司每个会计年度末均须通过评估报告对投资性房地产公允价值进行估价，若建筑物所在地的房地产市场出现大幅变动会导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
三、董事会关于本次对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量合理性的说明
公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。
公司本次采用公允价值模式进行计量的投资性房地产项目位于深圳市龙岗区布吉镇，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。
基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年1月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-012
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2015年1月9日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现就公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年1月27日下午2：00。
网络投票时间为：2015年1月26日至1月27日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日下午15:00至1月27日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2015年1月21日。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于变更公司监事的议案》
2、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借，并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及担保期限的议案》
14、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畅供应链管理有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地供应链管理有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》
21、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》
22、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》
23、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通思潭供应链管理有限公司的议案》
24、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通永盛商贸有限公司的议案》
25、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖南怡亚通深度物流有限公司的议案》
26、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡嘉供应链管理有限公司的议案》
27、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链管理有限公司的议案》
28、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡潍供应链管理有限公司的议案》
29、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡凯盛供应链有限公司的议案》
30、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链管理有限公司的议案》
31、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州万鸿供应链管理有限公司的议案》
32、审议《关于变更公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
1、截止2015年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
2、登记时间：2015年1月23日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年1月23日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部，邮编：518033。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2015年1月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令，买入
B、输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 对应议案1至议案32统一表决 | 100.00 |
| 议案一 | 《关于变更公司监事的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 | 2.00 |
| 议案三 | 《关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》 | 4.00 |
| 议案五 | 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借，并由公司提供担保的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 9.00 |
| 议案十 | 《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 10.00 |
| 议案十一 | 《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 11.00 |
| 议案十二 | 《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 12.00 |
| 议案十三 | 《关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及担保期限的议案》 | 13.00 |
| 议案十四 | 《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畅供应链管理有限公司的议案》 | 14.00 |
| 议案十五 | 《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地供应链管理有限公司的议案》 | 15.00 |
| 议案十六 | 《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》 | 16.00 |
| 议案十七 | 《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》 | 17.00 |
| 议案十八 | 《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》 | 18.00 |
| 议案十九 | 《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》 | 19.00 |
| 议案二十 | 《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》 | 20.00 |
| 议案二十一 | 《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》 | 21.00 |
| 议案二十二 | 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》 | 22.00 |
| 议案二十三 | 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通思潭供应链管理有限公司的议案》 | 23.00 |
| 议案二十四 | 《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通永盛商贸有限公司的议案》 | 24.00 |
| 议案二十五 | 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖南怡亚通深度物流有限公司的议案》 | 25.00 |
| 议案二十六 | 《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡嘉供应链管理有限公司的议案》 | 26.00 |
| 议案二十七 | 《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链管理有限公司的议案》 | 27.00 |
| 议案二十八 | 《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡潍供应链管理有限公司的议案》 | 28.00 |
| 议案二十九 | 《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡凯盛供应链有限公司的议案》 | 29.0 |
| 议案三十 | 《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链管理有限公司的议案》 | 30.00 |
| 议案三十一 | 《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州万鸿供应链管理有限公司的议案》 | 31.00 |
| 议案三十二 | 《关于变更公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》 | 32.00 |
C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、投票举例
①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |
②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 2.00 | 3股 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 1.00 | 2股 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |
③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 3.00 | 1股 |
3、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字“激活校验码” |
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2元 | 大于1的整数 |
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00期间的任意时间。
六、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181、0755-88393198
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《关于变更公司监事的议案》 | | | |
| 议案二 | 《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 议案三 | 《关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 议案四 | 《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 议案五 | 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | | | |
| 议案六 | 《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借，并由公司提供担保的议案》 | | | |
| 议案七 | 《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | | | |
| 议案八 | 《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | | | |
| 议案九 | 《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | | | |
| 议案十 | 《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | | | |
| 议案十一 | 《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | | | |
| 议案十二 | 《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | | | |
| 议案十三 | 《关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及担保期限的议案》 | | | |
| 议案十四 | 《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畅供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案十五 | 《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案十六 | 《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案十七 | 《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案十八 | 《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案十九 | 《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案二十 | 《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案二十一 | 《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》 | | | |
| 议案二十二 | 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案二十三 | 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通思潭供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案二十四 | 《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通永盛商贸有限公司的议案》 | | | |
| 议案二十五 | 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖南怡亚通深度物流有限公司的议案》 | | | |
| 议案二十六 | 《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡嘉供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案二十七 | 《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案二十八 | 《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡潍供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案二十九 | 《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡凯盛供应链有限公司的议案》 | | | |
| 议案三十 | 《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案三十一 | 《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州万鸿供应链管理有限公司的议案》 | | | |
| 议案三十二 | 《关于变更公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》 | | | |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-013
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日以书面传签形式召开第四届监事会第十三次会议，应参加会议的监事共3人，实际参加会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于变更公司监事的议案》。
监事会于近期收到公司监事吴俊强先生的《辞职申请报告》，吴俊强先生因个人原因，向公司监事会提出辞去监事职务的申请，公司对吴俊强先生任职公司监事期间为公司所做的工作表示感谢。
鉴于此，经公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司的提名，现选举黄伟群先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（黄伟群先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。公司原监事吴俊强先生在股东大会选举出新任监事前，仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2015年1月9日
附件：监事候选人简历
黄伟群，男，中国国籍，1967年出生，工业企业管理专业，大专学历。1987年至1989年在广东省梅州市涤纶丝厂工作；1989年至1992年在广东省梅州市第一轻工业公司工作；1992年至1993年任广东省深圳市罗湖区五金工贸公司任贸易部副经理；1993年至1998年广东省深圳市莲塘房地产开发公司任房产交易部副经理；1998年至2012年任广东省深圳市名磊物业发展有限公司董事、深圳市名磊房地产开发公司副总经理、深圳市鹏达盛汽车贸易有限公司董事、副总理；2012年至今，任广东省深圳市三主粮商贸有限公司董事长。
黄伟群先生未持有本公司股票；与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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