本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月24日召开公司第六届董事会第二十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于处置闲置资产的议案》，同意以不低于经评估的资产评估值转让部分闲置固定资产和存货。具体内容详见公司于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的临时公告（编号：临2014-064）。

　一、闲置资产处置部分完成

　2014年12月1日——12月19日，公司委托江西省德通产权经纪商务有限公司在江西产权交易所网上挂牌公示，于2014年12月22日进行了网络拍卖，闲置资产处置部分完成，如下：

　1、固定资产 单位:人民币元

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　2、 存货

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　截止本公告日，经公司六届二十一次董事会审议批准的闲置资产处置方案尚有部分资产未处置完毕，其中固定资产评估净值135.03万元，存货评估值185.49万元。

　二、尚未处置完成的闲置资产拟继续挂牌交易

　公司于2015年1月9日以通讯传真方式召开2015年第一次临时董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于处置闲置资产进展及继续挂牌交易的议案》，同意经公司六届二十一次董事会审议批准的资产处置方案中尚未处置完成的闲置资产以挂牌方式继续处置，以截止2015年1月5日市场询价结果中较高报价作为整体打包挂牌的底价，处置资产评估价值303.82万元，并同意公司精密制造事业部提出的四台固定资产（评估净值16.71万元）予以保留的申请。

　1、精密制造事业部申请在未处置完成的固定资产中保留部分资产

　鉴于公司2015年产品规划，精密制造事业部申请在未处置完成的固定资产中保留部分资产，该部分资产不挂牌交易，具体如下：

　单位：人民币元

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　2、拟继续挂牌处置的闲置资产

　2.1固定资产

　单位：人民币元

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　2.2存货

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　公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司

　董事会

　2015年1月10日