本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：成都迪康药业有限公司。

　●注册资本：人民币3000万元。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司（以下简称“成都迪康分公司”）系公司下属分公司，为公司主要的药品生产基地，由于该分公司不具有独立的法人资格，为进一步整合公司医药产业，公司拟将该分公司变更为子公司。对此，公司拟新设子公司-成都迪康药业有限公司，并将成都迪康分公司全部的资产和人员注入到新设子公司。

　新设子公司注册资本为人民3000万元，由公司以实物加现金方式出资设立，占注册资本的100%。

　（二）本次投资事项已经公司于2015年1月8日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资主体的基本情况

　公司出资3000万元，占新设子公司注册资本的100%。公司基本情况请投资者参见公司已披露的定期报告及临时公告。

　三、投资标的基本情况：

　（一）新设子公司基本情况

　1、公司名称：成都迪康药业有限公司

　2、企业类型：有限责任公司

　3、注册资本：人民币3000万元

　4、出资人及出资方式：公司出资3000万元，占注册资本的100%，出资方式为实物加现金。

　5、注册地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

　6、经营范围：生产药品（取得相关行政许可后方可经营）；消毒用品生产和销售；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（取得相关行政许可后方可经营）、保健用品、制药原料；农副产品的收购与销售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目）；技术咨询、转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述经营范围最终以药监及工商部门核定为准。

　7、董事会及管理层的人员：子公司不设董事会，设执行董事一名（任东川）；设总经理一名（杨宗伟）。

　（二）实物资产出资基本情况

　此次拟作为实物资产投入标的公司的资产为成都迪康分公司以2014年12月31日为基准日经审计、评估后的有效评估值。截止2014年6月30日，成都迪康分公司经审计后的资产账面值为10,525.46万元，负债为8,792.03万元，出资资产账面净值为1,733.43万元。上述实物资产实际出资额以资产评估值为准，若评估值低于注册资本，不足部分由本公司以现金补足。

　目前该项资产运营正常，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　四、本次投资对上市公司的影响

　公司本次投资系分公司变更为全资子公司，对公司未来财务状况和经营成果无重大影响和风险，有利于公司进一步整合公司医药产业，促进核心竞争力的提高，符合公司的战略规划。

　五、备查文件

　公司第五届董事会第二十八次会议决议

　特此公告。

　四川迪康科技药业股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月10日