证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－002

　国元证券股份有限公司

　董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月7日收到公司董事过仕刚先生的书面辞职申请，过仕刚先生因工作原因，请求辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员职务。

　鉴于过仕刚先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，过仕刚先生的辞职自辞职申请送达董事会时生效。公司董事会对过仕刚先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　国元证券股份有限公司董事会

　2015年1月9日