本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司将于2015年1月12日召开2015年第一次临时股东大会，并于公司于2014年12月27日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》发出了《河南莲花味精股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（编号：2014—048），现再次提示性公告如下：

重要内容提示：

1、 现场会议召开时间：2015年1月12日（星期一）下午14:00。

2、 会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。

3、 网络投票时间：2015年1月12日（星期一）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

4、 股权登记日：2015年1月8日

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年1月12日（星期一）下午14:00；

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015年1月12日（星期一）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）现场会议召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举董事、独立董事的议案》

1、选举夏建统先生为公司第六届董事会董事；

2、选举李坚先生为公司第六届董事会董事；

3、选举邓文胜先生为公司第六届董事会独立董事；

4、选举周素梅女士为公司第六届董事会独立董事；

三、会议出席对象

（一）2015年1月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2015年 1月11日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2015年1月11日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。

五、其他事项

（一）、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

邮编：466200

电话：0394—4298666

传真：0394—4298899

联系人： 时祖健 宋伟

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年一月八日

附件1：授权委托书

河南莲花味精股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月12日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

议 案序 号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举董事、独立董事的议案?
1.1	关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案?
1.2	关于选举李坚先生为公司第六届董事会董事的议案?
1.3	关于选举邓文胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案?
1.4	关于选举周素梅女士为公司第六届董事会独立董事的议案?

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投票日期：2015年1月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738186	莲花投票	4	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1.1-1.4	本次股东大会的所有议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举董事、独立董事的议案	1.00
1.1	关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案	1.01
1.2	关于选举李坚先生为公司第六届董事会董事的议案?	1.02
1.3	关于选举邓文胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案?	1.03
1.4	关于选举周素梅女士为公司第六届董事会独立董事的议案?	1.04

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2015年1月8日 A 股收市后，持有莲花味精（股票代码600186）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738186	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.1号提案《关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738186	买入	1.01元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.1号提案《关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738186	买入	1.01元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.1号提案《关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738186	买入	1.01元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。