本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币50,000万元的部分超募资金和自有闲置资金（其中首次公开发行超募资金不超过5,000万元，非公开发行募集资金不超过28,000万元）购买一年以内保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。民生证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、公司独立董事、公司监事会均对上述事项发表了同意意见。根据上述决议，子公司贵州科开医药有限公司择机购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

　一、理财产品的主要情况

　2015年1月7日，贵州科开医药有限公司出资10,000万元部分非公开发行募集资金购买贵州银行贵银恒利1号第21期理财产品，具体情况如下：

　1、存款本金:10,000万元 (人民币壹亿元整) ；

　2、交易日: 2015年1月7日 ；

　3、起息日: 2015年1月8日；

　4、到期日: 2015年7月7日；

　5、预期年化收益率: 4.20% ；

　6、收益分配：理财期满，贵州银行在到期日后3个工作日内将投资者的理财产品本金和应得收益划转至投资者在贵州银行开立的理财账户。

　7、收益类型：保本浮动收益型。

　8、投资方向：理财资金投资于存放同业。

　9、资金来源：公司部分非公开发行募集资金。

　10、关联关系说明：公司与贵州银行无关联关系。

　11、风险提示：

　11.1 流动性风险：投资者无提前终止权，可能导致投资者需要资金时不能变现，投资者因此丧失其他投资机会。

　11.2 政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家相关法规政策发生变化，可能造成本理财产品提前终止。

　11.3 延期风险：如因理财产品项下对应的财产变现等原因造成理财产品不能按时还本付息，理财期限将相应延长。

　11.4 提前终止风险：如贵州银行在特定情况下终止理财，则本理财计划的实际理财期可能小于预定期限。如果理财计划提前终止，则投资者将无法实现期初预期的全部收益。

　11.5 信息传递风险： 贵州银行将按照说明有关“信息公告”的约定，进行产品信息披露。由于客观因素的影响，投资者未充分掌握信息影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

　11.6 产品不成立风险：如产品募集期届满，认购总金额未达到产品规模下限（如有约定），或市场发生剧烈波动，或发生本期产品难以成立的其他情况，经贵州银行判断难以按照本期产品说明书规定相客户提供本期产品的，贵州银行有权宣布产品不成立。

　11.7 不可抗力及意外事件风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立，投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，客户将面临的本金和收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

　12、应对措施：

　12.1 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　12.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　12.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

　12.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

　12.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　二、对公司日常经营的影响

　公司在保障公司及子公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分非公开募集资金购买保本型理财产品，风险较低。公司本次投资理财产品已统筹考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金的使用效率和收益。

　三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　1、2014年1月9日，公司出资3,500万元自有闲置资金购买中国农业银行“本利丰步步高”2013年第1期开放式人民币理财产品。详情请参见刊登于2014年1月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年1月14日赎回。

　2、2014年1月14日，公司出资3,500万元自有闲置资金购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第6期人民币理财产品。详情请参见刊登于2014年1月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年2月21日到期。

　3、2014年5月26日，公司出资3,000万元部分超募资金购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第1183期人民币理财产品。详情请参见刊登于2014年5月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年8月14日到期。

　4、2014年5月30日，公司控股子公司贵州科开医药有限公司出资10,000万元部分非公开发行募集资金购买中国工商银行理财产品：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型二〇一四年第 91期。详情请参见刊登于2014年6月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司使用部分非公开发行募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年11月25日到期。

　5、2014年6月12日，公司控股子公司贵州科开医药有限公司出资10,000万元部分非公开发行募集资金购买贵州银行贵银恒利1号第7期理财产品。详情请参见刊登于2014年6月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司使用部分非公开发行募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年12月10日到期。

　6、2014年11月28日，公司控股子公司贵州科开医药有限公司出资10,000万元部分非公开发行募集资金购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第234期D款理财产品。详情请参见刊登于2014年12月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司使用部分非公开发行募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2015年3月2日到期。

　四、备查文件

　1、公司2013年度股东大会决议；

　2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　3、公司第五届监事会第十五次会议决议；

　4、公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；

　5、民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见；

　6、西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司

　使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之核查意见。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月八日