本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在2015年1月6日、1月7日、1月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　●经询证本公司大股东及实际控制人，本公司不存在应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票在2015年1月6日、1月7日、1月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　二、关注及核实情况说明

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司大股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　（一）公司目前生产经营情况正常；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。

　（二）经征询本公司实际控制人、第一大股东中国兵器装备集团公司，确认目前不存在影响本公司股票交易价格波动的事项，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.see.com.cn的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　保定天威保变电气股份有限公司

　董事会

　2015年1月8日