证券代码:600211 证券简称:西藏药业 编号:2015—001
西藏诺迪康药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次股东大会无否决议案。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
现场会议召开时间:2015年1月8日下午14:30
现场会议召开地点:成都市中新街49号锦贸大厦16楼
网络投票时间:2015年1月8日(星期四)2015年1月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总数的比例:
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(三)因公司前任董事长辞职后,暂未选举新的董事长,根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事推荐,本次股东大会由董事陈达彬先生主持,会议采取现场与网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
公司在任董事11人,出席10人,独立董事李文兴因工作安排未能亲自出席会议;公司在任监事3 人,出席2人,监事杨冬燕因出差未能亲自出席会议;公司董事会秘书出席本次会议。公司其他高管列席会议。
二、提案审议情况
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注:第1、2、3项议案,中小投资者表决情况如下:
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张燕玲女士、郭远东先生、王刚先生当选为公司第五届董事会董事,任期同本届董事会。上述人员简历参见公司于2014年12月23日发布的相关公告。
三、律师见证情况
四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》认为:西藏诺迪康药业股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2015年1月9日
证券代码:600211 证券简称:西藏药业 编号:2015—002
西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2015年1月8日在成都市中新街49号锦贸大厦16楼召开。会议应到董事11名,实到董事10名, 独立董事李文兴先生委托独立董事李其先生代为出席并表决,符合《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了以下议案:
1、关于选举董事长的议案:选举陈达彬先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
2、关于选举副董事长的议案:选举周裕程先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
3、关于改选第五届董事会专门委员会的议案:
(1)战略委员会主任委员:陈达彬
成 员:陈达彬、郭远东、张玲燕、饶洁、王英实
(2)薪酬与考核委员会主任委员:刘小进
成 员:刘小进、李文兴、周裕程
(3)审计委员会主任委员:吕先锫
成 员:吕先锫、王刚、李其
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
特此公告!
西藏诺迪康药业股份有限公司
2015年1月9日
附件:
陈达彬先生,58岁。研究生学历,高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏药业董事长;现任西藏华西药业集团有限公司董事长、西藏药业董事。
周裕程先生,32岁。研究生学历,2007年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业副总经理;现任西藏药业董事。