本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的议案》。为满足监管要求和业务进一步发展的需要，公司参股公司河北建投集团财务有限公司（下称“财务公司”）拟增加注册资本5.00亿元人民币，由各股东方按原比例出资，其中：河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）出资3.00亿元人民币，新天绿色能源股份有限公司（下称“新天绿色能源”）、河北建投交通有限责任公司（下称“建投交通”）、河北建投水务投资有限公司（下称“建投水务”）与公司各出资0.50亿元人民币。本次交易的详细情况请见公司董事会于2014年8月27日披露的《关于向河北建投集团财务有限公司增资的公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2015年1月8日，公司与财务公司其他股东方共同签订了《河北建投集团财务有限公司增资扩股协议》，该协议的主要内容如下：

　一、建投集团、新天绿色能源、建投交通及建投水务在取得中国银监会批准的前提下，先行以货币形式向财务公司新增注册资本金4.50亿元人民币，使财务公司注册资本金达到9.50亿元人民币，其中：建投集团出资3.00亿元人民币，其余三方各出资0.50亿元人民币。

　增资扩股后，各股东方出资额及出资比例如下：

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　二、本公司暂不进行增资，在取得中国银监会批准的前提下，于2015年底前向财务公司增资0.50亿元人民币。2015年公司增资后，财务公司注册资本增加至10亿元人民币，各股东方出资额及出资比例如下：

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　三、各股东方按照本协议出资完成且办理验资手续后，修改财务公司章程，并向工商主管部门申请变更登记。各方应全力配合，完成审批、变更手续。

　四、各股东方按照实际缴纳的出资比例行使财务公司股东会表决权。

　特此公告

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月8日