本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售股上市流通数量为34,050,000股

● 本次限售股上市流通日期为2015年1月13日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

2、公司非公开发行股票情况

2013年12月18日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于核准江河创建集团股份有限公司向北京城建集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1602号），核准公司向北京城建集团有限责任公司发行2,724万股股份、向王波发行681万股股份购买相关资产。

公司向北京城建集团有限责任公司、王波发行股份购买其持有的北京港源建筑装饰工程有限公司合计26.25%的股权。本次发行数量为34,050,000股。2014年1月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述非公开发行股票的股权登记及限售登记工作。

3、本次上市限售股锁定期安排

锁定期安排为自本次发行结束之日起12个月内不得转让。现锁定期将届满，该限售股将于2015年1月13日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量没有变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股股东均承诺其所认购的限购股自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为34,050,000股；

本次限售股上市流通日期为2015年1月13日；

限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	北京城建集团有限责任公司	27,240,000	2.36%	27,240,000	0
2	王波	6,810,000	0.59%	6,810,000	0
合 计		34,050,000	2.95%	34,050,000	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	27,240,000	-27,240,000	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	3、境内自然人持有股份	6,810,000	-6,810,000	0
	有限售条件的流通股份合计	34,050,000	-34,050,000	0
无限售条件的流通股份	A股	1,120,000,000	34,050,000	1,154,050,000
	无限售条件的流通股份合计	1,120,000,000	34,050,000	1,154,050,000
股份总额	-	1,154,050,000	0	1,154,050,000

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2015年1月7日