证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-02

　秦川机床工具集团股份公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二会议通知于2015年1月4日以书面方式（直接或电子邮件）发出，并于2015年1月7日以通讯方式召开。会议参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

　1、关于聘任公司总经理的议案

　聘任胡弘先生为公司总经理。

　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

　2、关于聘任公司副总经理、财务总监、技术总监的议案

　聘任赵甲宝先生、田沙先生、司冠林先生、付林兴先生、杭宝军先生为公司副总经理，刘万超先生为公司财务总监，郭宝安先生为公司技术总监。

　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

　3、公司子公司上海秦隆投资管理有限公司继续证券投资的议案

　公司子公司上海秦隆投资管理有限公司继续证券投资，投资额度为3900万元。其中2400万元用于自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股权及其它相关有价证券，1500万元用于购买私募基金产品。投资期限自2015年1月1日至2015年12月31日。

　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

　附上述公司高管人员简历

　特此公告。

　秦川机床工具集团股份公司

　董 事 会

　二○一五年一月七日

　附：公司高管人员简历

　胡弘，男，55岁，中共党员，大学学士，高级工程师。曾就读于西安交通大学铸造专业。曾任秦川机床集团有限公司董事、党委委员、铸造厂厂长，陕西秦川机床工具集团有限公司董事、总裁、党委副书记，本公司总经理。现任本公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股票15,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　赵甲宝，男，51岁，中共党员，硕士研究生，工程师。曾就读于陕西工商管理硕士学院工商管理专业。曾任汉江机床厂机床分厂厂长助理兼车间主任，陕西汉江机床有限公司机电分厂副厂长、第一副厂长、机床厂厂长、公司副总工程师、常务副总经理、总经理兼销售总公司总经理、党委委员、董事，陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁。现任本公司党委委员，陕西汉江机床有限公司董事长、党委书记，陕西汉机精密机械股份有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　田沙，男，52岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾就读于陕西机械学院工业电气自动化专业。曾任秦川机床集团有限公司机床厂电气车间主任、西安电气分公司总经理、公司党委委员、总裁助理、销售部部长，陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁，本公司董事、副总裁、总质量师、技术研究院院长兼党支部书记、经营计划部部长、上海销售分公司总经理兼财经党支部书记。现任本公司中央研究院院长，陕西秦川数控精密机床服务有限公司董事，西安交大思源精密工程有限责任公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股票15，000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　司冠林，男，42岁，中共党员，硕士研究生，经济师。曾就读于陕西财经学院财务会计专业、香港公开大学金融专业、比利时安特卫普大学。曾任中国工商银行股份有限公司职员，西部证券股份有限公司上海营业部经理，陕西均利集团副总经理，中国华融资产管理股份有限公司股权部经理、高级副经理，陕西秦川机床工具集团有限公司董事、副总裁，西电变压器、西电电缆、陕西北人、汉江机床董事及监事会召集人，陕西秦川数控精密机床服务有限公司董事长，陕西秦川设备成套服务有限公司董事长，盐城秦川华兴机床有限公司执行董事、代总经理。现任本公司西安运营中心主任，盐城秦川华兴机床有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　付林兴，男，49岁，中共党员，经济学学士学位，研究生学历，高级会计师。曾就读于陕西财经学院工业财务会计专业，香港浸会大学应用会计专业。曾任秦川机床集团有限公司液压件厂财务科科长、公司会计核算处副处长、财务处处长，本公司财务部部长兼党支部书记、财务总监、销售主管、董事、副总经理、总经理。现任本公司董事会秘书，兼任上海秦隆投资管理有限公司董事、总经理，陕西秦川格兰德机床有限公司、陕西秦川物资配套有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股票12,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　杭宝军，男，49岁，中共党员，西安交通大学MBA，高级工程师。曾就读于包头钢铁学院冶金工程系金属材料及热处理专业。曾任秦川机床厂热处理分厂技术组组长、厂长助理，秦川机床集团有限公司热处理厂副厂长、公司办公室主任兼党支部书记、集团公司董事会秘书、秦川风电事业部部长、江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌秦川未来新材料有限公司董事。现任本公司总法律顾问、铸造厂厂长兼党支部书记。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　刘万超，男，44岁，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾就读于香港公开大学工商管理专业。曾任汉江机床厂财务处处长助理，汉江机床有限公司财务处副处长、处长、资产财务部部长、副总经济师、体改办主任、总经理助理、总会计师、董事，陕西秦川机床工具集团有限公司总会计师。现任本公司董事、财务部部长，陕西秦川物资配套有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　郭宝安，男，55岁，中共党员，大学学士，正高级工程师。曾就读于西安交通大学机械制造工艺设备及自动化专业。曾任秦川机床厂磨研所设计员、齿轮磨床研究所机床设计室主任，本公司齿轮磨床研究所产品开发室主任、技术研究院副院长。现任本公司技术研究院院长、首席设计师。1999年被陕西省委、省政府评为“陕西省有突出贡献中青年专家”，2002年起享受国务院“政府特殊津贴”，2005年被宝鸡市委授予“宝鸡市优秀共产党员标兵”，2006年获得陕西省“三五人才工程”第二层次人选，2006年被宝鸡市委、市政府授予“宝鸡市有突出贡献拔尖人才”称号，2007年被陕西省委、省政府评为“陕西省劳动模范”，2011年被陕西省委、省政府聘为“三秦学者”。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015－03

　秦川机床工具集团股份公司

　关于控股子公司继续进行证券投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、证券投资情况概述

　2015年1月7日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于上海秦隆投资管理有限公司继续证券投资的议案》。同意2014年末到期后，公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“秦隆公司”）继续进行证券投资。秦隆公司为本公司的控股子公司，公司持有其90％的股权。

　投资目的：提高秦隆公司资金使用效率，最大限度地增加公司收益，为股东谋取较好的投资回报。

　投资金额：秦隆公司继续证券投资，投资额度为3900万元。

　投资方向：2400万元用于自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股权及其它相关有价证券，1500万元用于购买私募基金产品。

　投资期限：投资期限自2015年1月1日至2015年12月31日。

　二、证券投资的资金来源

　证券投资资金为秦隆公司自有资金，资金来源合法合规。

　三、审批程序

　本次证券投资事项由秦隆公司提出，经本公司第六届董事会第二次会议审议通过。按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》第六条“上市公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，或根据公司《章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议……”的规定不需要提交股东大会审议。

　四、证券投资对公司的影响

　秦隆公司运用自有资金，使用独立的账户，自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股票及其它相关有价证券，购买私募基金产品，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展。

　五、公司证券投资负责部门及负责人

　负责部门：证券部

　主要负责人：付林兴

　六、投资风险及风险控制措施

　公司制订了证券投资管理办法（试行）,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

　七、独立董事关于控股子公司证券投资的独立意见

　我们了解到公司控股子公司秦隆公司拟继续进行证券投资的情况，在认真了解了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就秦隆公司进行证券投资事项发表如下独立意见：

　1、通过对资金来源情况的核实，秦隆公司用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。

　2、秦隆公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用于证券投资有利于提高资金的使用效率。

　3、秦隆公司按照公司有关规定制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。

　4、该事项决策程序合法合规，符合公司《证券投资管理办法（试行）》规定的审批程序。

　基于此，我们同意秦隆公司的证券投资事项。鉴于股票市场存在风险，投资时应注意谨慎操作，控制风险。

　特此公告。　

　秦川机床工具集团股份公司

　董 事 会　

　二〇一五年一月七日