本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

　二、会议召集、召开情况

　公司于2015年1月7日(周三)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2015年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为2015年1月7日14：30至16：00，网络投票时间为2015年1月6日至1月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日9：30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年1月6日15：00至2015年1月7日15：00期间的任意时间。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事会主席黄红云先生因重要公务无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，由董事会副主席宗书声先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计105名，代表股份311,964,181股，占公司总股份的22.63%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，共代表股份262,537,967股，占公司总股份的19.04%；通过网络投票股东98名，代表股份49,426,214股，占公司总股份的3.59%。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。

　四、议案审议和表决情况

　1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　表决情况：同意：311,831,981股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.96%；反对：130,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.04%;弃权：2,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　2、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》

　表决情况：同意：311,830,681股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.96%；反对：130,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.04%;弃权：3,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0011%。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　3、审议通过《关于控股股东及实际控制人修改<关于降低关联交易比例的承诺函>的议案》

　出席本次会议的控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（持有本公司252,835,355股股份）回避表决。

　表决情况：同意：58,995,326股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.77%；反对：130,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.22%;弃权：3,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0056%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：58,995,326股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.77%；反对：130,200股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.22%;弃权：3,300股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0056%。

　表决结果：本议案获出席会议的非关联股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　2、律师姓名：刘枳君律师、李洁律师

　3、结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　六、备查文件

　1、金科地产集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　金科地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年一月七日