股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—001

　转债代码：113501 转债简称：洛钼转债

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2014年12月22日以电子邮件方式发出，会议于2015年1月6日在三亚亚龙湾瑞吉度假酒店召开, 会议应参加董事11名, 董事吴文君先生因工作原因无法出席，书面委托李朝春先生表决，现场参会董事10名。公司监事、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:

　一、关于本公司2015年度财务预算报告的议案

　经与会董事讨论，董事会审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务预算报告》。

　董事会认为公司2015年度财务预算报告是按照实事求是，不留余地的原则，各预算单位充分考虑2015年实际产能及业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

　主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为：2015年钼精矿计划生产16,323吨（折100%MO），现金生产成本计划为63,358元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；2015年钨精矿计划生产8,720吨（折100%WO3）,现金生产成本计划为15,912元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；澳洲Northparkes铜金矿2015年预算产量：可销售铜金属41,614吨（按80%权益计算），C1现金成本：0.79美元/磅；可销售黄金39,914盎司（按80%权益计算）。【C1现金成本指：现金营运成本（包括采矿、选矿、现场行政开支、物流以及粗炼/精炼费）扣减副产品收益】。

　该议案的表决结果为: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权

　本议案尚待提交公司股东周年大会审议批准。

　特此公告。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　二〇一五年一月七日

　股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—002

　转债代码：113501 转债简称：洛钼转债

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　第三届监事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于2014年12月22日以电子邮件方式发出，会议于2015年1月6日在三亚亚龙湾瑞吉度假酒店召开, 会议应参加监事3名, 实际参加监事3名。公司财务总监顾美凤女士、董事会秘书张新晖先生和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由监事会主席张振昊先生主持，经与会监事充分讨论, 审议通过了以下议案:

　一、关于本公司2015年度财务预算报告的议案

　监事会审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务预算报告》。

　监事会认为本公司2015年度财务预算报告是根据各项业务预算进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

　该议案的表决结果为: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权

　本议案尚待提交公司股东周年大会审议批准。

　特此公告。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　二〇一五年一月七日