证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-002

杭州杭氧股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2015年1月6日以现场和通讯结合的方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2014年12月31日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以现场或通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

1、选举蒋明先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、选举胡英女士为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

上述人员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

通过了第五届董事会专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会委员：蒋明、程惠芳、谭建荣、毛绍融、胡英（其中：蒋明先生为主任委员）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审计委员会委员：赵敏、程惠芳、顾昶（其中：赵敏女士为主任委员）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

3、薪酬与考核委员会委员：谭建荣、程惠芳、赵敏、陈康远、顾昶（其中：谭建荣先生为主任委员）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

4、提名委员会委员：程惠芳、谭建荣、赵敏、蒋明、胡英（其中：程惠芳女士为主任委员）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

上述委员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事任期届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、同意聘任毛绍融先生为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、同意聘任汪加林先生为公司副总经理、第五届董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

3、同意聘任章成力先生为公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

4、同意聘任徐建军先生为公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

5、同意聘任赵大为先生为公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

6、同意聘任邱秋荣先生为公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

7、同意聘任许迪先生为公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

8、同意聘任葛前进先生为公司总会计师。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

9、同意聘任周智勇先生为公司总工程师。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

上述人员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任魏丹萍为公司审计部部长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任何干良先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

六、审议通过了《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》

同意增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行，授信额度为2亿元，期限为自银行批准之日起2年。

同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

七、审议通过了《关于注销全资子公司新疆杭氧气体有限公司的议案》

同意对全资子公司——新疆杭氧气体有限公司进行清算后注销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2015年第二次临时股东大会审议《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2015年1月7日

附件：

杭州杭氧股份有限公司

第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会组成人员、

高级管理人员简历

蒋明先生，1961年11月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级经济师。1984年7月参加工作，历任杭州制氧机厂总经济师办公室主任、杭州制氧机集团有限公司董事、副总经济师、总经济师、总经理、董事长，2001年10月至2005年11月期间曾任杭州杭氧资产经营有限公司董事、总经理；现任杭州制氧机集团有限公司董事长、总经理，杭州杭氧股份有限公司董事长。蒋明先生与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡英女士，1965年1月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1983年12月参加工作，历任工行衢州分行资产保全部副主任、工行衢化支行副行长（主持工作）、中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为“中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司”）副总经理（主持工作）、总经理；现任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司总经理，杭州杭氧股份有限公司副董事长。胡英女士与中国华融资产管理股份有限公司存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛绍融先生，1963年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授级高工。1985年5月至1987年1月任西安交通大学动力机械系低温教研室助教；1987年1月至2009年4月期间曾任杭州制氧机集团有限公司技术开发处处长、工程成套部部长、技术中心主任、董事、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理，杭州杭氧科技有限公司设计研究院院长、总工程师、董事长，杭州杭氧股份有限公司董事长。2009年4月至今任杭州杭氧股份有限公司总经理、国家级企业技术中心主任。毛绍融先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份数为1,792,747股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵大为先生，1960年10月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级工程师。1978年12月参加工作，历任杭州制氧机厂质检办工程师、杭州制氧机集团有限公司组织部长、纪委书记，杭州杭氧科技有限公司董事、常务副总经理、总经理，杭州杭氧股份有限公司董事、总经理；2008年3月至今任杭州杭氧股份有限公司董事、副总经理。赵大为先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份数为1,792,747股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈康远先生，1958年12月出生，汉族，中共党员，大专毕业，高级会计师。1977年9月参加工作，历任杭州制氧机厂总经办副主任、杭州制氧机集团有限公司投资管理处处长、副总会计师；2006年12月至今任杭州制氧机集团有限公司总会计师，2008年3月至今任杭州杭氧股份有限公司董事。陈康远先生与控股股东存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾昶女士，1970年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1995年8月参加工作，曾任职工行杭州市分行（现为工行浙江省分行营业部）信贷部，2000年3月调入中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为“中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司”）历任高级副经理（主持工作）、高级经理、总经理助理，2011年9月至今任副总经理（2011年4月起兼任风险总监）；2011年9月至今任杭州杭氧股份有限公司董事、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司副董事长。顾昶女士与中国华融资产管理股份有限公司存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭建荣先生，1954年10月出生，汉族，九三学社社员，博士，教授、中国工程院院士。1987年至今于到浙江大学任教，现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师，浙江大学机械工程及自动化系主任，中国工程院院士。2010年4月起任杭州杭氧股份有限公司独立董事，现兼任杭州汽轮机股份有限公司、杭州兴源过滤科技股份有限公司、合肥锻压独立董事。谭建荣先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵敏女士，1965年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授。1987年7月至今浙江财经学院会计学院任教；2003年4月至2009年4月兼任浙江航民股份有限公司独立董事；2010年4月任杭氧股份有限公司董事；2011年5月至今兼任三变科技股份有限公司独立董事。赵敏女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程惠芳女士，1953年9月出生，汉族，中共党员，博士，教授，博士生导师。1977年8月至1978年12月任东阳化工厂技术员；1979年1月至1992年12月前后任浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长、浙江工业大学浙商创新发展研究院院长，浙江省重点学科国际贸易博士点负责人，浙江省人文社科重点研究基地负责人；2013年至今任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人。曾任浙江久立科技特材股份有限公司、杭州钢铁股份有限公司独立董事；2008年至2014年12月杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事；2014年至今任浙江富润股份有限公司独立董事。程惠芳女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章成力先生，1961年2月出生，九三学社社员，本科学历，教授级高级工程师。1983年参加工作，曾任杭州制氧机研究所高级工程师、杭州杭氧透平机械有限公司董事长、杭州制氧机集团有限公司副总经理，2002年4月至今任杭州制氧机集团有限公司董事；2008年3月至今担任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐建军先生，1958年5月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任杭州制氧机厂总经办副主任、杭州制氧机集团有限公司经济发展部副部长、总经办主任、经济管理处处长、副总经济师、副总经理，现任杭州制氧机集团有限公司董事，2008年3月起任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱秋荣先生，1963年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年8月参加工作，曾任杭氧成套处室主任、项目一处副处长、杭氧销售处副处长、销售部部长、杭州杭氧科技有限公司销售中心总经理、杭州杭氧科技有限公司副总经理，2002年12月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许迪先生，1963年7月出生，中共党员，本科学历，经济师。1981年8月参加工作，曾任中国人民银行常山支行信贷股副股长、中国工商银行衢州市分行信托投资公司副总经理、中国工商银行浙江省信托投资公司衢州办总经理、中国工商银行龙游县支行行长、党组书记、中国工商银行衢州市分行副行长、党委委员、中国华融资产管理公司杭州办事处高级经理，2005年5月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪加林先生，1961年6月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。1983年8月参加工作，曾任杭氧进出口处副处长、项目管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长，2002年12至今任杭州杭氧股份有限公司董事会秘书兼证券部部长，2011年12月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式：电话：0571-85869078；传真：0571-85869076；邮箱：investor@hangyang.com;通讯地址：杭州市中山北路592号弘元大厦。

葛前进先生，1969年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1989年8月参加工作，曾任杭氧财务处副处长、处长、杭州杭氧科技股份公司（筹）及杭州杭氧科技有限公司总会计师，2002年12月至今任杭州杭氧股份有限公司总会计师。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周智勇先生，1962年1月出生，中共党员，在职研究生学历，教授级高级工程师。1982年2月参加工作，曾任杭氧技术开发处流程室主任、杭氧售后服务处副处长、杭氧空分设计院院长、杭州杭氧股份有限公司副总工程师，2014年4月至今任杭州杭氧股份有限公司总工程师，同时兼任技术中心副主任、设计研究院院长。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

审计部负责人简历

魏丹萍女士，1962年3月出生，中共党员，在职大学本科学历，高级会计师。1981年11月参加工作，98年6月进行杭氧集团，曾任杭氧集团财务处副处长、杭氧股份财务部副部长、部长，2011年7月至今任杭州杭氧股份有限公司审计部部长。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历

何干良先生，1983年11月出生，中共党员，大学本科,中级经济师。2005年8月至2008年4月先后在横店集团、横店集团好乐多商贸有限公司、宁波鼎天伟业电器有限公司从事财务、行政管理等工作；担任财务部长助理、总经理助理等职务。2008年5月至今在杭氧股份证券部从事信息披露、投资控制、证券事务管理等相关工作。2012年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式：电话：0571-85869076；传真：0571-85869076；邮箱：hegl@hangyang.com;通讯地址：杭州市中山北路592号弘元大厦。

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-003

杭州杭氧股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2015年1月6日以现场和通讯结合的方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2014年12月31日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以现场或通讯形式参加了会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举陶自平先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》

同意增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行，授信额度为2亿元，期限为自银行批准之日起2年。

同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、审议通过了《关于注销全资子公司新疆杭氧气体有限公司的议案》

同意对全资子公司——新疆杭氧气体有限公司进行清算后注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会

2015年1月7日

附件：

第五届监事会主席简历

陶自平先生，1956年12月出生，汉族，中共党员，大专毕业，高级政工师。1977年6月参加工作，历任杭州制氧机集团有限公司宣传处处长、工会党总支书记、董事、工会主席、纪委书记，现任杭州制氧机集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席，杭州杭氧股份有限公司监事会主席。陶自平先生与控股股东存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-004

杭州杭氧股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年11月23日经第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资设立新疆杭氧气体有限公司暨实施“配三五九钢铁2×20,000m3/h气体项目”的议案》；根据双方的约定，公司在新疆阿拉尔市第二工业园区内投资设立全资子公司——新疆杭氧气体有限公司（以下简称“新疆杭氧”），并通过该公司实施“配三五九钢铁2×20,000m3/h气体项目”（详细内容请查看巨潮资讯网公司2011-069号公告）。新疆杭氧项目由于用户新疆阿拉尔三五九钢铁有限公司（以下简称：“三五九钢铁公司”）原因至今未能启动，经公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于注销全资子公司新疆杭氧气体有限公司的议案》，同意注销全资子公司——新疆杭氧。

二、拟注销全资子公司基本情况

1、公司名称：新疆杭氧气体有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：新疆维吾尔自治区阿拉尔市桃园宾馆2#别墅

4、法定代表人：许迪

5、注册资本：人民币5500万元

6、经营范围：空气分离设备技术服务，技术咨询；通用机电设备配件销售。

7、其他：截止2014年11月新疆杭氧净资产和总资产均为54,808,238.95元，负债为0元，净利润-191,761.05元（主要系项目筹建过程中发生的办公费、差旅费和员工工资等费用）。

三、注销新疆杭氧的原因

由于新疆三五九钢铁公司的“300万t/a钢铁项目”长时间暂缓建设，启动日期不确定，新疆气体项目至今仍无重启的希望。新疆杭氧至今未实际开展过项目相关建设工作，为提高公司资金使用效率，降低财务、运营成本，公司拟终止该项目并对新疆杭氧公司进行清算，清算后注销该公司。

四、注销新疆杭氧对公司的影响

本次注销全资子公司新疆杭氧将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响；有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，降低财务、运营成本。

五、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议；

特此公告。

杭氧股份有限公司董事会

2015年1月7日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-005

杭州杭氧股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原证券事务代表高春凤女士任期届满。现因工作需要，经公司董事会秘书提名，董事会提名委员会审查，2015年1月6日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任何干良先生担任公司证券事务代表，其任期自上述议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

一、何干良先生的简历及基本情况

何干良先生，1983年11月出生，中共党员，大学本科,中级经济师。2005年8月至2008年4月先后在横店集团、横店集团好乐多商贸有限公司、宁波鼎天伟业电器有限公司从事财务、行政管理等工作；担任财务部长助理、总经理助理等职务。2008年5月至今在杭氧股份证券部从事信息披露、投资控制、证券事务管理等相关工作。2012年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、证券事务代表联系方式

联系地址：杭州市下城区中山北路592号

邮编：310014

联系电话：0571-85869076

联系传真：0571-85869076

邮 箱：hegl@hangyang.com

特此公告。

杭氧股份有限公司董事会

2015年1月7日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-006

杭州杭氧股份有限公司关于召开

2015年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第五届一次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2015年1月27日（星期二）下午14:30；

2、网络投票时间：2015年1月26日—2015年1月27日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年1月26日15：00至2015年1月27日15：00期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议出席对象：

1、截止2015年1月20日（星期二）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

（六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

二、会议审议事项

审议《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》

相关事项的详细情况请见刊登于2015年1月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、出席股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2015年1月23日—1月24日的8:30—16:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）、采用深交所交易系统的投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362430	杭氧投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

A、进行投票时买卖方向“买入投票”；

B、输入证券代码：362430

C、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》	1.00

D、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃

权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E、确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

（二）、采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月26日下午15：00，结束时间为2015年1月27日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州杭氧股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85869076

传真：0571—85869076

联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

邮编：310014

联系人：何干良、高春凤

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

特此公告

杭州杭氧股份有限公司董事会

2015年1月7日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限公司2015年第二次临时股东大会，特授权如下：

对全部议案，行使以下表决权：

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。

2、对于本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：
股东帐号：
持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：

附件2：

股 东 登 记 表

截止2015年1月20日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“杭氧股份（股票代码：002430）股票 股，现登记参加杭州杭氧股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日