证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-001

　大连华锐重工集团股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2014年12月30日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2015年1月5日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以下议案：

　《关于向下属公司提供委托贷款的议案》。

　根据公司控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司和全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司、大连华锐重工铸业有限公司、大连重工机电设备成套有限公司生产经营需要，公司委托浦发银行向上述子公司分别发放总额不超过60,000万元、80,000万元、80,000万元和10,000万元的贷款，利率按不超过一年期贷款基准利率执行，期限一年，由上述子公司根据生产经营需要进行提款。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月6日