本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、概述

　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日召开的第三届董事会第九次会议以及2014年10月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.8亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。决议详细内容及第一、二期投资情况详见2014年9月10日、2014年9月24日和2014年12月20在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-040）、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-049）、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告（二）》（公告编号：2014-072）。

　二、公司第三期购买理财产品情况

　公司与中国民生银行股份有限公司上海自贸区分行签订了《中国民生银行理财计划销售协议》，公司使用闲置募集资金4,900万元购买“非凡资产管理91天安赢理财产品028期”。

　该理财产品基本情况：

　1、产品名称：非凡资产管理91天安赢理财产品028期；

　2、产品性质：保本浮动收益类；

　3、理财期限：91天；

　4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.25%；

　5、产品成立日：2014年6月17日；

　6、产品起息日：2014年12月29日；

　7、产品到期日：2015年3月30日；

　8、认购金额：4,900万元人民币；

　9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

　10、公司本次出资闲置募集资金人民币4,900万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的2.4%。

　三、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　截止2014年12月31日，公司在2014年度累计购买银行理财产品（累积计算、含已经到期赎回）为7.48亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的36.70%；其中未到期2.71亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.27%。

　四、备查文件

　公司与上述银行签订的购买理财产品协议书。

　特此公告

　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　二○一五年一月六日