证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-01

　千足珍珠集团股份有限公司四届董事会

　2014年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2014年12月31日在公司召开了2014年第二次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于12月26日以书面形式发出。会议应到董事7人，实际出席现场会议董事5人，其中董事阮光寅先生、独立董事范进学先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。

　公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项。董事会授权董事长陈夏英女士代表公司聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关规定编制重大资产重组预案或报告书，提交董事会审议并公告。

　公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　特此公告。

　千足珍珠集团股份有限公司董事会

　2015年1月6日