公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金概述

　经中国证监会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]675号）核准，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月12日以非公开发行的方式向10名特定对象发行了5,786.6666万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股实际发行价格7.5元，募集资金总额433,999,995.00元，扣除发行费用17,024,008.49元，募集资金净额416,975,986.51元。上述募集资金到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具天健正信验（2010）综字第020067号《验资报告》。

　二、募集资金的管理和使用

　1、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，设立募集资金专项账户，并与中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；与中信银行股份有限公司福州长乐支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司福州南门支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司福建省建行营业部、、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

　2、募集资金专户使用情况

　截止本公告日，公司非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于募投项目，公司已将光大银行福州铜盘支行的专户（账号：37650188000085047）余额4,612.36元、中信银行福州长乐支行的专户（账号：7345310182100003842）余额7.18元、工商银行福州南门支行的专户(账号：1402025129601025646）余额872.52元、建设银行福建省建行营业部的专户（账号：35001002406052513648）余额15,837.60元转入公司基本账户。

　募集资金具体使用情况将在2014年度报告及相关材料中详细披露。

　三、募集资金专项账户销户情况

　经公司与保荐机构、开户银行三方商议，截止本公告日，公司对上述4个募集资金专项账户均已办理了注销手续。上述账户注销后，公司与光大银行福州铜盘支行、中信银行福州长乐支行、工商银行福州南门支行、建设银行福建省建行营业部及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》全部终止。

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月6日