本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年12月25日，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会临时会议审议通过了《使用部分闲置募集资金购买理财产品的提案》，同意公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体内容详见2014年12月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。根据上述决议，公司近期与招商银行股份有限公司川北支行签署了购买理财产品销售协议书，具体情况如下：

　一、购买保本理财产品的主要情况

　2014年12月30日，公司以2亿元暂时闲置的募集资金购买了招商银行股份有限公司“点金公司理财之鼎鼎成金68400号理财计划”。

　（1）产品名称：点金公司理财之鼎鼎成金68400号理财计划

　（2）发行人：招商银行股份有限公司

　（3）产品类型：保本浮动收益型

　（4）购买理财产品金额：人民币2亿元

　（5）预期最高年化收益率：5.50%

　（6）产品起息日：2014年12月31日

　（7）产品到期日：2015年2月11日

　（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付

　（9）资金来源：暂时闲置募集资金

　（10）关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系

　二、风险控制措施

　公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《上海梅林正广和股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

　三、对公司的影响

　1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下实施的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金项目建设资金需要，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过进行适度的保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.08%。

　五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的意见

　独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见2014年12月27日上海证券交易所网站。

　特此公告

　上海梅林正广和股份有限公司

　2015年1月6日