股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-004

三湘股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会。

2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路399号进入）。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议时间：2015年1月5日下午14：00

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年1月4日下午15:00至2015年1月5日下午15:00间的任意时间。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共6人，代表股份336,862,956股，占公司总股本的36.2810%；其中中小股东代表共2人，代表股份1,210股，占公司总股本的0.0001%；

参加现场表决的股东及股东代表共6人，代表股份336,862,956股，占公司总股本的36.2810%；

参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。

2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议关于选举公司第六届董事会董事、第六届董事会独立董事、第六届监事会监事的议案1至11，均采用累积投票表决方式；本次会议关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保的议案12采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

	累计表决议案	票数（%）
赞成
1	关于选举黄辉为第六届董事会董事的议案	1,210 (100.0000%)
2	关于选举芮永祥为第六届董事会董事的议案	1,210 (100.0000%)
3	关于选举许文智为第六届董事会董事的议案	1,210 (100.0000%)
4	关于选举陈劲松为第六届董事会董事的议案	1,210 (100.0000%)
5	关于选举胡雄为第六届董事会董事的议案	1,210 (100.0000%)

6	关于选举高文舍为第六届董事会董事的议案	1,210 (100.0000%)
7	关于选举丁祖昱为第六届董事会独立董事的议案	1,210 (100.0000%)
8	关于选举郭永清为第六届董事会独立董事的议案	1,210 (100.0000%)
9	关于选举石磊为第六届董事会独立董事的议案	1,210 (100.0000%)
10	关于选举厉农帆为第六届监事会监事的议案	1,210 (100.0000%)
11	关于选举熊星为第六届监事会监事的议	1,210 (100.0000%)
	普通表决议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
12	关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保的议案	0 (0.0000%)	1,210 (100.0000%)	0 (0.0000%)

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

公司第六届监事会中职工监事张珏已按照《公司章程》的规定产生，详见公司于2014年12月20日披露于巨潮资讯网的第五届监事会第十四次会议决议公告（公告编号：2014-087）。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司本次股东大会表决结果；

2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘股份有限公司

2015年1月5日