证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-001

　金融街控股股份有限公司

　第七届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金融街控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年12月31日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2014年12月24别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于月坛金融街中心部分面积及金融街中心改扩建部分计入投资性房地产的议案；

　董事会同意月坛金融街中心项目共计54,291.64平米、金融街中心项目改扩建部分共计60,262.10平米计入投资性房地产，采用公允价值计量。

　特此公告。

　金融街控股股份有限公司

　董事会

　2015年1月6日