本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年12月2日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司的议案》，决定自筹资金出资5,000万元人民币在上海自贸区成立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司（以下简称“上海公司”），具体内容详见2014年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司的公告》（公告编号：2014-54）。

　近日，上海公司办理完毕工商注册登记手续，并取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》（注册号：310141000121324），最终核准的登记事项如下：

　名称：上海司尔特电子商务有限公司

　公司类型：一人有限责任公司(法人独资)

　住所：中国（上海）自由贸易试验区闻居路1333号B区8086室

　法定代表人：金政辉

　注册资本：人民币5000.0000万元整

　成立日期：2014年12月25日

　营业期限：2014年12月25日至2064年12月24日

　经营范围：化肥、饲料及添加剂、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　特此公告

　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　二〇一五年一月五日