本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2014年12月1日开市时起停牌。2014年12月5日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年12月8日开市时起继续停牌。2014年12月13日、2014年12月20日、2014年12月27日，公司分别披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》。

　鉴于公司无法按照原计划在2015年1月6日前披露重大资产重组相关文件后复牌，为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于2015年1月6日开市时起继续停牌。公司已于2014年12月27日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。

　截至本公告日， 公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关事宜。本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

　特此公告

　皇氏集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月六日