证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-001

　债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司

　关于投资者说明会召开情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日（星期一）上午9:00—10:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台http://sns.sseinfo.com的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流。

　一、本次说明会召开情况

　2014年12月31日，公司发布《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。

　2015年1月5日，公司总经理李健先生，董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席本次投资者说明会，针对本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。会议开始时，公司向与会的投资者进行了提示：本访谈基于访谈嘉宾认为可靠的已公开信息，但嘉宾不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下，本访谈中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，e互动和访谈嘉宾不对任何人因使用本访谈中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

　二、本次说明会投资者提出的主要共性问题及公司回复情况

　本公司就投资者在说明会上（“上证 e 互动”网络平台）关心的问题给予了回答，相关共性问题及答复整理如下：

　（一）关于公司股票什么时候复牌？ 现在不能如期复牌的原因是什么？具体的重组现在是进行到哪一步，现在进度难点是在哪里？

　皖江物流回答：公司预计还需要停牌不超过两个月。

　公司本次重大资产重组主要面临着特殊、复杂的背景：一是淮矿物流因重大信用风险事项进入法定重整程序；二是控股股东淮南矿业进行重大资产重组方案设计时必须符合国资监管等方面的要求。另外，公司尚处于被立案调查阶段。因此，在这个背景下推出的重组方案，难度大，制约因素多，需要充分论证。请投资者理解。

　有关各方正在加紧推进本次重组方案，一旦具备条件，公司董事会将立即召开会议审议并披露同时申请股票复牌。请投资者关注公司公告。

　（二）作为中小投资者更多是获取的二级市场中上涨差价的收益，此次停牌前后如加起来可能会有半年的时间周期，那么如何不损害中小股东的利益，指数都涨了超过50%，而公司的股票一直停牌，怎么做到不损害？

　皖江物流回答：公司将配合控股股东淮南矿业在各方支持下，把本次重大资产重组方案做实、做好，维护全体股东，特别是中小投资者利益。

　（三）本次重组的标的资产价值大概有多少？重组后能不能弥补亏损的29个亿？重组能否成功？重组注入的电力、煤炭是哪些公司？

　皖江物流回答：截至目前，重组进入上市公司的标的资产已经初步确定为控股股东淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产。该等资产正在进行必要的审计、评估。

　（四）皖江物流资产重组后，对原来的总股本有没有影响？能不能用简单的语言，描述一下怎么样重组？会不会出现成飞集成那样重组最后终止的情况，现在重组成功的机率到底有多少？会不会两个月内仍然无法完成重组？

　皖江物流回答：关于本次重组方案，有关各方正在加紧推进，公司和控股股东淮南矿业将在各方支持下争取重组方案早日形成，一旦具备条件，公司董事会将立即召开会议审议并披露，请投资者关注公司后续公告。

　（五）重组淮南矿业的部分煤电资产后，和大股东是否有同业竞争问题，怎么解决？

　皖江物流回答：本次重大资产重组在某种意义上说具有应急性质，即确保上市公司平稳过渡、保护公司股东和债权人特别是中小投资者的利益。控股股东初步确定的标的资产为部分煤、电资产。在公司12月6日发布的临2014－110号公告中，已经表明，公司控股股东有意将本公司作为其主业资产进入资本市场的平台。因此，如果有同业竞争问题，控股股东将会配合监管部门做出相关严格承诺或安排，加以避免或规范。

　（六）本次重大资产重组预案是否须证监会审批后才能发布？

　皖江物流回答：根据有关规定，本次重大资产重组预案形成、履行必要的前置审批后，即可交由公司董事会审议通过后披露。

　（七）重组方案通过国资委审核了么？

　皖江物流回答：政府部门对本次重大资产重组高度重视，服务前移、靠前指挥、给企业提供了宝贵支持。目前重大资产重组预案正与政府主管部门等有关各方进行汇报、沟通，但尚未最后形成。

　（八）请问上市公司希望股票复牌后大涨还是大跌？

　皖江物流回答：这个问题的答案是明显的。公司不仅将通过本次重大资产重组确保上市公司平稳过渡、维护公司股东和债权人特别是中小投资者的利益，而且将在控股股东淮南矿业的战略安排支持下，通过公司的努力，不断壮大公司业务的运营、发展和管理水平，为全体股东带来回报。

　（九）请问公司的债务问题解决情况？

　皖江物流回答：分两个层面：

　一、淮矿物流层面的债务问题。淮矿物流已经进入法定重整程序，在法院和管理人主导下开展债务问题处理，公司已经不再将其报表纳入合并范围。

　二、母公司层面的债务主要包括两部分：一是正常债务主要是15亿公司债券，在偿付方面不存在问题；二是由于承担对淮矿物流的担保责任而产生的预计负债，公司已经在三季报进行披露，公司董事会也将该等事项做出决议，承担履行该担保责任时将导致公司现金流出。

　（十）看了关于债务问题的回答，是不是可以理解为2014年度公司财报已是亏损无疑？那么重组后公司大概何时可以扭亏呢？

　皖江物流回答：公司将根据有关规定于2015年1月31日前发布2014年度业绩预告。公司2015年预算正在编制之中，敬请投资者关注公司公后续告。

　（十一）公司一季度业绩如何？

　皖江物流回答：公司2015年预算正在编制，请投资者关注公司后续公告。

　（十二）公司是否会退市？

　皖江物流回答：因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查，如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，则根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示。被实施退市风险警示后，公司股票交易三十个交易日。交易期满后公司股票停牌，上海证券交易所将在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，调查结论尚未形成。

　（十三）中国证监会对公司的调查有结果了吗？一旦认定为信披违规会暂停上市吗？如果不暂停上市对公司重组进展有影响吗？

　皖江物流回答：截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，调查结论尚未形成，如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示。公司将及时披露相关信息，包括处理结果对公司的影响，敬请投资者关注公司后续公告。

　（十四）皖江物流在这次国企改革中有没有明确的目标？这次重组是一次被动的重组，这次重组完成后，公司的领导层今后有哪些措施来避免相同问题的再度发生？今后公司有没有更主动的动作来参与到这次国企改革中？

　皖江物流回答：关于国企改革的问题，公司目前不掌握相关情况，一旦有这方面的信息公司将及时披露，我们的态度是如果有机会参与国企改革，公司将愿意且积极参与。重组完成后，公司将从内控体系、业务管理、风险控制、制度建设、关键人员管理等方面查缺补漏，加强管理。

　（十五）控股股东及公司董事会对公司今后的发展有什么具体规划？特别是一旦重组成功，煤电一体化会成为公司主业吗？港口、物流、铁运等其他业务板块地位是否会有所变化？本次注入电力和煤炭，日后重组成功，物流是不是还是公司主业？

　皖江物流回答：在公司12月6日发布的临2014－110号公告中，已经表明，公司控股股东淮南矿业有意将本公司作为其主业资产进入资本市场的平台。

　本次重大资产重组成功后，公司将根据业务具体情况，制定“十三五”发展战略规划，充分发挥各业务板块的协同效应。

　（十六）会议即将结束时，有投资者通过E访谈表示，祝各位领导身体健康！加油！我们期待你们给我们满意的回报！

　皖江物流回答：谢谢投资者的理解。也祝各位投资者新年愉快、工作顺利、家庭幸福。公司董事会、经理层将同公司上下一道，做好工作，回报股东的期待。

　公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。除以上投资者提出问题外，还有一些投资者通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台提出了自己关心的问题，公司于会中/会后对投资者提出的问题全部进行了解答。同时，本公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

　公司将持续致力于和投资者积极沟通，并将全力推进目前进行的资产重组项目。

　特此公告。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

　2015年1月6日

　证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-002

　债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司

　重大资产重组进展情况公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自2014年12月8日起继续停牌。

　停牌期间，公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）所属煤炭、电力业务板块的部分资产；淮南矿业对标的资产的规模、权属边界等也已初步确定，资产重组预案已经初步形成，但尚未最终确定。截至本公告发布日，淮南矿业与本次资产重组所涉及的相关中介机构正在抓紧推进本次资产重组有关工作，将本次资产重组预案初稿与政府主管部门等进行汇报、沟通。鉴于，相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

　公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署和向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。

　特此公告。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

　2015年1月6日