股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-001

　中国建设银行股份有限公司

　关于执行董事、副行长辞任的公告

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因年龄原因，胡哲一先生近日已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、副行长的职务。

　胡哲一先生对本行董事、监事、管理层和员工的支持表示诚挚感谢。胡哲一先生承诺将以专业负责的态度严守本行的商业秘密，并已确认与本行董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。

　本行董事会对于胡哲一先生为本行做出的贡献给予高度评价并深表谢意。

　特此公告。

　中国建设银行股份有限公司董事会

　2015年1月5日

　股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-002

　中国建设银行股份有限公司

　关于余静波副行长任职的公告

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年10月23日召开董事会会议，聘任余静波先生担任本行副行长。本行已于近日收到中国银行业监督管理委员会的批复，余静波先生就任本行副行长。

　余静波先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为2014年10月23日的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临2014-026）。

　特此公告。

　中国建设银行股份有限公司董事会

　2015年1月5日