证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-001

　苏州天马精细化学品股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事任海峰先生提交的书面辞职报告，任海峰先生因个人及家庭原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，任海峰先生将不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，任海峰先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。任海峰先生的辞职申请自送达董事会时生效。

　任海峰先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对任海峰先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　公司将按公司章程要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

　特此公告。

　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　二〇一五年一月五日