本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次股东大会无否决议案的情况

　本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次（临时）股东大会现场会议于2014年12月31日下午2:30在云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室召开，网络投票时间为2014年12月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　（二）会议出席情况

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　（三）本次会议的召集人为公司董事会，由公司董事长张鸿鸣先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　公司在任董事 9 人，出席 9 人。

　公司在任监事 3 人，出席 3 人。

　董事会秘书张小可先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有刘亚萍女士、张国庆先生、张丕祥先生、杨勇先生、丁荣先生。

　二、提案审议情况

　（1）本次股东大会以现场会议及网络投票方式对提案进行审议。表决情况如下：

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　（2）中小投资者表决情况

　在表决第 1 项议案时，中小投资者的表决结果为：同意208,800股，同意票比例为 96.13 %；反对 0 股，反对票比例为0 %；弃权8400股，弃权票比例为3.87 %。该议案以特殊程序通过。

　在表决第 2 项议案时，中小投资者的表决结果为：同意208,800股，同意票比例为 96.13%；反对 5700股，反对票比例为 2.62%；弃权2700股，弃权票比例为1.25%。该议案以普通程序通过。

　三、律师见证情况

　1、律师事务所名称：云南众衡诚律师事务所

　2、经办律师：钱祥飞、张金方

　3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

　四、其他情况说明

　本决议中持股比例数据存在因四舍五入导致的误差，不会影响表决结果。

　五、备查文件

　1、公司2014年第四次（临时）股东大会决议；

　2、云南众衡诚律师事务所出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2014年第四次（临时）股东大会的法律意见书》。

　3、公司第六届董事会第二十九次（临时）会议决议

　4、公司第六届董事会第三十四次（临时）会议决议

　特此公告。

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　2015年1月5日