证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-01

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（临时）审议通过了关于《召开2015年第一次临时股东大会的议案》，定于2015年1月21日（星期三）下午召开2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室

3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、会议时间：

现场会议时间为：2015年1月21日（星期三）下午14:30

网络投票时间为：2015年1月20日（星期二）—2015年1月21日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月21日日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为015年1月20日下午15:00时—2015年1月21日下午15:00时的任意时间。

5、股权登记日：2015年1月15日

6、参加会议方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止2015年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议（临时）审议通过，议案内容详见公司2015年1月5日刊登于《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告》。

上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过，且上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2015年1月20日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

5、登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-26951598

联系传真：0755-26584355

联系人：熊小菊 刘耿豪

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授

权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362170；

2、投票简称：芭田投票。

3、投票时间：2015年1月21日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下：

议案 序号	议案内容	委托价格（元）
1	审议《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	1.00
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	2.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

5、投票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（2）网络投票不能撤单。

（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（4）同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

6、不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

7、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年1月20日下午15:00至2015年1月21日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击"投票登录"，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（5）申请数字证书

五、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

2、会议联系电话：0755-26951598

3、会议联系传真：0755-26584355

4、联系人：熊小菊 刘耿豪

六、其他事项

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一五年一月五日

附件：

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案 序号	议案内容	委托价格（元）
1	审议《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	1.00
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	2.00

特别说明事项：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-02

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第十五次会议（临时）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（临时）于2014年12月30日上午10:00在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014年12月24日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，现场参加会议的董事4名，传真参加会议的董事5名，公司3名监事、3名高管列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。

董事林维声先生、冯军强先生、华建青先生为公司员工持股计划参与人，本次会议回避表决。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。独立意见、《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容详见2015年1月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

具体申请授权事项如下：

（一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

（二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；

（三）授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；

（四）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

（五）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》详见2015年1月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、备查文件

第五届董事会第十五次会议（临时）决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一五年一月五日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-03

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届监事会第十二次会议（临时）

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（临时）于2014年12月30日上午11:00在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014年12月24日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)及摘要的议案》。

监事魏启乔为公司员工持股计划参与人，本次会议回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司董事会提出的《公司员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：

1．实施员工持股计划有利于实现全体股东、公司和员工利益的一致，为公司发展注入内在活力和动力，有助于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

2．员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

3．员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。

本次审议事项的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定。监事会同意公司按《公司员工持股计划（草案）》及其摘要实施员工持股计划。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》。

监事魏启乔为公司员工持股计划参与人，本次会议回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

三、备查文件

第五届监事会十二次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一五年一月五日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-04

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于公司筹划员工持股计划股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月25日披露了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告》，因公司筹划员工持股计划相关事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：芭田股份，证券代码：002170）自2014年12月25日开市起停牌。现公司董事会已就员工持股计划相关事项进行了审议，并于2015年1月5日披露董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年1月5日开市时复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一五年一月五日