本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议的通知于2014年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，并于2014年12月26日发布了提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　金叶珠宝股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月16日发出通知，2014年12月26日发布召开股东大会的提示性公告。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　（一） 召开时间

　网络投票时间：2014年12月30日－2014年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月31日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月30日15:00 至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

　现场会议于2014年12月31日（星期三）下午13：00在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司北京总部会议室召开，会议由公司董事长朱要文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　（二）出席情况

　参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共33人，代表股份212,992,110股，占公司总股本557,134,734股的38.2299%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份211,319,757股，占公司总股本557,134,734股的37.9297%；参加网络投票的股东共计29人，代表股份1,672,353股，占公司总股本557,134,734股的0.3002%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会通过决议如下：

　二、议案审议情况

　（一）《关于东莞市金叶珠宝有限公司对全资子公司增资的议案》

　审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意212,677,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.8522％；反对195,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权119,200股（其中，因未投票默认弃权119,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0560％。

　（二）《关于终止对外投资的议案》

　审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意212,709,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.8671％；反对163,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0770％；弃权119,200股（其中，因未投票默认弃权119,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0560％。

　（三）《关于终止非公开发行股票事项的议案》

　审议和表决情况：会议审议通过该议案。同意212,709,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.8671％；反对283,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,389,253股，占出席会议中小股东所持股份的83.0718％；反对283,100股，占出席会议中小股东所持股份的16.9282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表计票，公司监事代表参加监票。北京市海润律师事务所律师出席会议，并出具了见证法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　2、北京市海润律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月三十一日