本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况：

　召开时间：（1）现场会议召开时间：2014年12月31日下午14：30

　（2）网络投票时间为：2014年12月30日——2014年12月31日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

　召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

　召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

　召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　主持人：公司周凯董事长

　会议通知及相关文件刊登在2014年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　2、出席会议股东情况：

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计30人，代表有表决权股份数300,347,292股，占公司股份总额的51.4478%。其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份数299,281,951股，占公司股份总额的51.2653%；通过网络投票的股东28人，代表有表决权股份数1,065,341股，占公司股份总额的0.1825%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共29人，代表有表决权股份数1,087,772股，占公司股份总额的0.1863%。

　3、其他人员出席情况：

　公司部分董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　1、审议修订经营责任制考核办法的议案。

　表决情况：同意299,386,192股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对930,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3096%；弃权31,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0104%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意126,672股，占出席会议有表决权股份总数的0.0422％；反对930,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3096%；弃权31,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％。

　表决结果：议案获得通过。

　制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　2、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的构案。

　表决情况：同意299,448,792股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7008%；反对860,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2863%；弃权38,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0128%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意189,272股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；反对860,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2863%；弃权38,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％。

　表决结果：议案获得通过。

　3、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案。

　表决情况：同意299,448,792股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7008%；反对868,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2893%；弃权29,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意189,272股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；反对868,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2893%；弃权29,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099％。

　表决结果：议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　2、律师姓名：张锡海、李家伟

　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　四、备查文件

　1、 经与会董事签字的股东大会决议。

　2、 法律意见书。

　特此公告。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二O一五年一月五日