本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第十四次会议通过了《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的议案》，公司拟以全资子公司浙江上峰建材有限公司为投资主体，与吉尔吉斯斯坦ZETH国际投资有限公司合作，在吉尔吉斯斯坦合资成立上峰ZETH水泥有限公司（以下简称“上峰ZETH”），注册资本折合人民币2亿元，其中浙江上峰建材有限公司以现金出资，出资比例占58%，ZETH国际投资有限公司以其持有的ZETH水泥有限责任公司100%股权出资，出资比例占42%。

　近日，公司收到上峰ZETH通知，上峰ZETH已完成工商注册登记，并取得《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

　执照颁发机构：吉尔吉斯共和国司法部

　注册号：143092-3300-OOO

　成立日期：2014年12月22日

　法人名称：上峰ZETH水泥有限责任公司

　法律组织形式：有限责任公司

　地理位置（地址）：吉尔吉斯共和国比什凯克市乔邦-阿京街2/2

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月三十日