本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年7月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与天津保税区投资有限公司签署<股权转让协议>的议案》，同意收购天津保税区投资有限公司(以下简称“天保投资公司”)所持有的天津中天航空工业投资有限责任公司（以下简称“中天航空公司”）60%股权，交易价格为标的股权的评估值即人民币24,583.05万元，最终交易价格以国资备案价格为准。

　公司与天保投资公司签署《股权转让协议》后，双方就股权收购具体实施方案进行了多轮磋商。目前，针对具体实施方案尚未达成一致意见，双方将深入沟通，开展相关工作，努力推动本次交易的实施。本次交易事项标的股权价值的资产评估报告有效期限为一年，于2014年12月30日到期。双方针对股权收购具体实施方案达成一致后，将重新对标的股权开展相关审计评估工作，上报国资有关部门并履行关联交易相关审批程序。

　本次股权收购具体实施方案尚在深入磋商阶段，《股权转让协议》尚未生效，公司尚未向转让方支付保证金或收购对价，不会对公司当前的生产经营及股东权益产生不利影响。

　公司将积极履行信息披露义务，持续披露股权收购相关工作进展情况。

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司董事会

　二○一四年十二月三十日