证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-076

　上海大名城企业股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年12月30日以通讯方式召开，董事会9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海大名城企业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　特此公告。

　上海大名城企业股份有限公司

　2014年12月31日