本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年12月30日14:00

　（2）网络投票时间： 2014年12月29日—2014年12月30日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月29日15:00至2014年12月30日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室

　3、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长鲁峰先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计114人，代表公司有效表决权的股份数为249,721,692股，占公司总股份数的40.1353％，其中：

　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人12人，代表公司有效表决权的股份数为248,349,758股，占公司总股份数的39.9148%。

　通过网络投票的股东102人，代表公司有效表决权的股份数为1,371,934股，占公司总股份数的0.2205％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共计112人，代表公司有效表决权的股份数为42,578,186股，占公司总股份数的6.8432％，其中：

　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10人，代表公司有效表决权的股份数为41,206,252股，占公司总股份数的6.6227%。

　通过网络投票的股东102人，代表公司有效表决权的股份数为1,371,934股，占公司总股份数的0.2205％。

　公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》。

　总表决结果为：同意248,553,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.5321％；反对1,167,434股，占出席会议所有股东所持股份的0.4675％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　其中中小股东总表决情况：同意41,409,752股，占出席会议中小股东所持股份的97.2558％；反对1,167,434股，占出席会议中小股东所持股份的2.7419％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。

　三、律师出具的法律意见：

　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　2、律师姓名：鲍卉芳女士、苗丁先生

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件：

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》。

　2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建榕基软件股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月三十日